证券代码：600603         证券简称：广汇物流       公告编号：2018-080


                     广汇物流股份有限公司
      关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案
                                 的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、 股东大会有关情况
      1、股东大会的类型和届次
      2018 年第三次临时股东大会
      2、股东大会召开日期： 2018 年 12 月 24 日
      3、股东大会股权登记日：

      股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日

        Ａ股           600603      广汇物流            2018/12/17



      二、 取消议案的情况说明
      1、取消议案名称

 序号                               议案名称
          关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关
  1
          联交易的议案
          关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易
  2
          的议案
          关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
  3
          易的议案
          关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
  4
          易的议案

      2、取消议案原因
   公司于 2018 年 12 月 7 日召开第九届董事会 2018 年第九次会议，
审议通过了上述议案，并于 2018 年 12 月 8 日披露《广汇物流股份有
限公司第九届董事会 2018 年第九次会议决议公告》、《广汇物流股份
有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》、《广汇物流股份有
限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》等公告。
    鉴于公司尚需对上述收购交易方案进行完善，经慎重考虑，公司
董事会决定取消公司 2018 年第三次临时股东大会上述 4 项议案，本
次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
    三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 12 月 8 日公告的原股东
大会通知事项不变。
    四、 取消议案后股东大会的有关情况
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2018 年 12 月 24 日 15 点 30 分
    召开地点：乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43
楼 2 号会议室
    2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    3、股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变，为 2018 年 12 月 17 日。
    4、股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
                             非累积投票议案
  1      关于修订《公司章程》的议案                               √
  2      关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案           √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会相关资料详见公司于 2018 年 12 月 8 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告及
与本公告同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年第三次临时股
东大会会议文件》。
      2、特别决议议案：1
      3、对中小投资者单独计票的议案：2
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。


                                               广汇物流股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 2018 年 12 月 20 日
 附件 1：授权委托书



                                授权委托书

 广汇物流股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

 1      关于修订《公司章程》的议案

 2      关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案



 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：        年   月   日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。