广汇物流：第九届董事会2019年第一次会议决议公告2019-02-28
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-004
广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2019 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019
年第一次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董
事 7 名，实际参会 7 名，其中：董事刘俊岐电话参会。公司全体监事、
部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2019-005）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于预计公司 2019 年度融资总额的议案》
为满足公司 2019 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年
各项经营业务和项目投资的顺利开展，同意公司及子公司于 2019 年
度在合并会计报表资产负债率不超过 60%的情况下向银行和非银行等
金融机构申请不超过人民币 300,000.00 万元的融资额度，具体如下:
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1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租
赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种
合法方式进行融资。
2、融资金额：不超过人民币 300,000.00 万元。
3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收
购公司）。
4、以上融资的担保方式：
（1）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提
供抵押、质押担保；
（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信
用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；
（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和
反担保；
（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。
5、授权委托：
（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金
需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各
项相关法律文件；
（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；
（3）授权期限：2019 年度内。
除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证
券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履
行审议程序。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、审议通过《关于预计公司 2019 年度担保总额的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2019 年度担保总额
的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2019 年度利用闲置自有资金进行委托
理财的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司 2019 年度利用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
因公司经营管理需要，经公司董事、总经理李文强先生提名，公
司提名委员会审核，同意公司财务总监变更为高源女士，任职期限自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。原副总
经理、财务总监崔瑞丽女士担任公司常务副总经理职务。
高源女士简历：
高源，女，汉族，1973 年 9 月出生，厦门大学会计学专业，
注册会计师。2008 年至今，在新疆广汇集团工作。历任新疆广汇
集团财务部预算团队主管、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务
部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务
有限公司财务副总监、广汇置业服务有限公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
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为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展和业务发展的需
要，结合公司发展规划，同意在对公司部门职责进行优化的基础上，
对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责调整后的具体实施及进
一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图如下：
股东大会 战略委员会
提名委员会
监事会 董事会
薪酬与考核委员会
总经理 审计委员会
董事会秘书 常务副总经
副总经理 副总经理 财务总监
副总经理 理
财 招 廉 风
务 人 采 安 洁 综党
运 投 证 力 全 险
部 管 工事 合政 控
营 资 券 资 环
-
资 理 作务 办工 制
部 金 部 部 源 保 公团
及 督 部部 与
管 部 法 ）（ 室宣
理 查 审
中 务 部 督 计
心 部 查 部
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据公司经营需要及内部制度梳理情况，按照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》规定，同意对公司《关联交易管理制度》相关条款进行如下修订：
修订
原条款内容 修订后条款内容
说明
公司与关联人拟发生的关联交易达 公司与关联人拟发生的下列
到以下标准之一的，除应当及时披露外， 关联交易应当由董事会审批后提
第十 还应当由董事会审批后提交股东大会审 交股东大会审议：
七条 议： （一）交易（公司提供担保、
（一）交易（公司提供担保、受赠现 受赠现金资产、单纯减免上市公
金资产、单纯减免上市公司义务的债务除 司义务的债务除外）金额在3000
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外）金额在3000万元以上，且占公司最近 万元以上，且占公司最近一期经
一期经审计净资产绝对值5％以上的重大 审计净资产绝对值5％以上的重
关联交易； 大关联交易；
（二）公司为关联人提供担保的； （二）公司为关联人提供担
（三）公司为持股5%以下的股东提供 保的；
担保的。 （三）公司为持股5%以下的
未达到以上标准的关联交易，由公司 股东提供担保的。
董事会审议。
除上述条款外，《关联交易管理制度》其他内容保持不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司开展涉及关联方的商业
保理业务的公告》（公告编号：2019-008）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注
册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向四川广汇蜀信实业有
限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第一、八项议案发表了事前认可意见，对上
述第一、三、四、五、八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份
有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议
案的事前认可意见》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第
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九届董事会 2019 年第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 28 日
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