广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议案
                的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，我们现对公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议案发表事
前认可意见如下：
    1、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
    公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的
常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上
遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司 2019
年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2019 年第一次会
议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予
以回避。
    2、关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案
    上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易价格以市场价格为
基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益，因此我们同意将《关
于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》提交公司第九届董
事会 2019 年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、
李文强先生应按规定予以回避。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第
九届董事会 2019 年第一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）




      窦刚贵




      宋   岩




      葛   炬




                                             2019 年 2 月 27 日