证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-005
广汇物流股份有限公司
关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2019 年第
一次会议审议通过，关联董事已回避表决
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损
益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 2 月 27 日召开第九届董事会 2019 年第一次会议，
审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。该议案
涉及关联交易事项，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生
回避了本议案的表决。表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2019 年度日常关联
交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交
易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我
们同意将《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司
1
第九届董事会 2019 年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁
军先生、李文强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属
于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上
遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序
符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司 2019
年度日常关联交易的议案》。
审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营
所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，
提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公
司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司 2019 年度日常关联交
易的议案》。
（二）2018 年日常关联交易的实际发生情况
2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了公
司2018年度日常关联交易预计总额度为22,409.00万元，在预计总额
未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。（公告编号：
2018-006、2018-015）。因公司关联方数量增加、关联方业务增长及
公司商业保理业务的较快发展等原因，公司2018年日常关联交易实际
发生金额为29,108.55万元，超出年初预计金额6,699.55万元，占公
司最近一期经审计净资产的1.15%，具体情况如下：
单位：元
关联交易类 关联交易内 2018 年实际发生
关联人 2018 年预计金额
别 容 金额
2
乌鲁木齐高新技术产业开发区热
力公司(现更名新疆汇新热力有限 热力 15,370,000.00 14,755,213.58
公司)
新疆广汇物业管理有限公司 物业服务 1,110,000.00 1,518,625.51
新疆广厦物业服务有限公司 物业服务 300,000.00 -
乌鲁木齐高新技术产业开发区热
力公司(现更名新疆汇新热力有限 租赁 660,000.00 660,000.00
公司)
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁 32,240,000.00 30,930,753.01
汇通信诚租赁有限公司 租赁 330,000.00 245,773.72
汇通信诚租赁有限公司经济技术
租赁 320,000.00 403,302.05
开发区分公司
新疆广汇租赁服务有限公司经济
租赁 20,000.00 -
技术开发区分公司
购买商品和
新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料 440,000.00 1,450,356.80
接受劳务
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣 维修及零星
1,900,000.00 351,130.00
信建筑有限责任公司 工程
新疆大乘网络技术开发有限公司 弱电系统 4,490,000.00 11,462,201.85
新疆一龙房地产开发有限公司 租赁 1,876,800.00
新疆一龙物业服务有限公司 物业服务 219,130.00
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公 展览费及广
16,028.00
司 告费
11,440,000.00
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 安装工程 440,000.00
新疆通用机械有限公司 土建工程 30,000.00
新疆创嘉股权投资有限公司 回购商铺 21,558,264.48
小计： 68,620,000.00 85,917,579.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公
物业服务 520,000.00 477,596.39
司
新疆广厦房地产交易网络有限责
物业服务 10,000.00 10,330.21
任公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公
租赁 3,940,000.00 3,677,678.57
司
销售商品和 新疆广厦房地产交易网络有限责
租赁 90,000.00 87,600.00
提供劳务 任公司
3
新疆汇亿信电子商务有限责任公
保理服务 20,000,000.00 178,653,287.33
司
广汇置业服务有限公司下属房产
公司，包括但不限于：新疆广汇房
地产开发有限公司、新疆西域鸿邦
保理服务 100,000,000.00 -
房地产开发有限公司、新疆广汇信
邦房地产开发有限公司、新疆广厦
辉煌咨询服务有限公司
广汇能源股份有限公司下属公司，
包括但不限于：新疆广汇陆友硫化
工有限公司、新疆广汇化工销售有
限公司、新疆广汇液化天然气发展
有限责任公司、新疆广汇石油有限
保理服务 30,000,000.00 1,038,500.00
公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发
有限公司、广汇能源综合物流发展
有限责任公司、新疆广汇新能源有
限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有
限责任公司
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司
保理服务 - 9,658,850.00
（中国恒大集团子公司）
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁 5,714.29
新疆广汇物业管理有限公司 租赁 5,714.29
商业管理服
新疆广汇房地产开发有限公司 910,000.00 11,316,131.72
务
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣 物业服务及
11,189.27
信建筑有限责任公司 租赁
物业服务及
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 225,286.18
租赁
小计： 155,470,000.00 205,167,878.25
合计： 224,090,000.00 291,085,457.25
注：1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因：颐景庭院项目建设加速
导致关联交易业务增加；美居物流园因经营需要向关联方回购商铺。
2、销售商品和提供劳务关联交易超出预计金额主要原因：2018 年，公司控股股东广汇
集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作，恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团
及其子公司成为公司关联方。因关联方数量增加及关联方业务需求增长，公司商业保理关联
交易增加；2018 年，公司以现金 36.70 万元收购了广汇商业运营管理有限责任公司 100%股
权并新增了商业管理业务，该公司在收购前与关联方已发生交易 1,131.61 万元。
4
3、上述日常关联交易金额经公司财务部初步统计，实际发生金额以 2018 年经审计数据
为准。
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司
2019年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元
关联交易类
关联人 关联交易内容 2019 年预计金额 2018 年实际金额
别
新疆汇新热力有限公司 热力 15,370,000.00 14,755,213.58
新疆广汇物业管理有限公司 物业服务 13,100,000.00 1,518,625.51
物业服务及代
新疆广厦物业服务有限公司 2,100,000.00 -
理销售
新疆汇新热力有限公司 租赁 660,000.00 660,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁 33,100,000.00 30,930,753.01
汇通信诚租赁有限公司 租赁 330,000.00 245,773.72
汇通信诚租赁有限公司经济技
租赁 430,000.00 403,302.05
术开发区分公司
新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料 440,000.00 1,450,356.80
乌鲁木齐高新技术产业开发区 维修及零星工
- 351,130.00
购买商品和 欣信建筑有限责任公司 程
接受劳务 新疆大乘网络技术开发有限公
弱电系统 9,000,000.00 11,462,201.85
司
新疆大漠园林艺术有限公司 绿化工程 1,600,000.00 -
新疆一龙房地产开发有限公司 租赁 1,100,000.00 1,876,800.00
新疆一龙物业服务有限公司 物业服务 50,000.00 219,130.00
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限 展览费和广告
- 16,028.00
公司 费
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公
安装工程 - 440,000.00
司
新疆通用机械有限公司 土建工程 - 30,000.00
新疆创嘉股权投资有限公司 回购商铺 - 21,558,264.48
小计： 77,280,000.00 85,917,579.00
销售商品和 新疆广汇信邦房地产开发有限 物业服务 470,000.00 477,596.39
5
提供劳务 公司
新疆广厦房地产交易网络有限
物业服务 10,000.00 10,330.21
责任公司
新疆广汇信邦房地产开发有限
租赁 4,000,000.00 3,677,678.57
公司
新疆广厦房地产交易网络有限
租赁 90,000.00 87,600.00
责任公司
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁 - 5,714.29
新疆广汇物业管理有限公司 租赁 - 5,714.29
乌鲁木齐高新技术产业开发区 物业服务及租
- 11,189.27
欣信建筑有限责任公司 赁
新疆广厦辉煌咨询服务有限公 物业服务及租
370,000.00 225,286.18
司 赁
新疆广汇房地产开发有限公司 商业管理服务 23,000,000.00 11,316,131.72
广汇集团及其下属子公司 保理服务 216,450,000.00 179,691,787.33
中国恒大集团及其下属公司 保理服务 234,000,000.00 9,658,850.00
小计： 478,390,000.00 205,167,878.25
合计： 555,670,000.00 291,085,457.25
注：1、2019 年度，公司预计发生日常关联交易金额 55,567.00 万元，较 2018 年实际
发生额增加 26,458.45 万元，增加的主要原因为：保理业务关联交易预计额 45,045.00 万元
较 2018 年实际发生额增加 26,109.94 万元。
2、经公司总经理办公会决定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司新疆区域房地产项目由公司
自行建设，不再委托关联方代建。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
2017 年度（末）主要财务数据(经审计）
单位名称 注册资本 主要经营范围 关联关系
资产总额 净资产 营业收入 净利润
新疆广汇实 房地产业、汽
业投资(集 517144.8 车贸易、能源 24,568,073.3 17,644,044 公司控股股
7,905,819.00 394，282.00
团)有限责任 010 开发、物流、 3 .89 东
公司 物业管理等
供暖,生活热
新疆汇新热 水供应。水暖 受广汇集团
2,600.00 48,450.60 18,357.94 14,883.37 1,582.72
力有限公司 配件,节能材 控制
料等。
6
新疆广汇物 物业管理，房
受广汇集团
业管理有限 500.00 屋租赁、维修、 102,796.69 9,779.33 25,939.25 4,228.52
控制
公司 养护等
房地产经纪，
新疆广厦物
社会经济咨 受广汇集团
业服务有限 800.00 56,573.62 4,767.34 18,485.03 2,059.25
询，物业管理 控制
公司
等
新疆广汇房
240,860. 开发、经营房 受广汇集团
地产开发有 3,085,028.80 1,390,150.52 560,048.76 46,762.14
00 地产等 控制
限公司
融资租赁、汽
汇通信诚租 356,000. 受广汇集团
车租赁、机电 1,814,179.49 614,765.49 206,008.83 55,213.12
赁有限公司 00 控制
产品租赁等
新疆新迅电 电梯、扶梯、
受广汇集团
梯有限责任 300.00 自动人行道安 1,497.44 711.92 3,210.30 116.05
控制
公司 装与维修等
计算机网络、
新疆大乘网
软件及辅助设 受广汇集团
络技术开发 1,000.00 5,218.78 2,548.76 2,528.46 70.11
备设计、销售、 控制
有限公司
安装等
乌鲁木齐高
新技术产业 房屋建筑工程 受广汇集团
开发区欣信 3,000.00 施工总承包贰 9,227.45 3,747.31 1,722.39 -113.31 董监高家庭
建筑有限责 级 成员控制
任公司
花卉,林木种
新疆大漠园
植及销售,生 受广汇集团
林艺术有限 500.00 2,270.30 879.39 1,000.20 23.92
态环境治理, 控制
公司
园林绿化等。
新疆广汇信 房地产开发、
150,000. 受广汇集团
邦房地产开 销售、租赁， 473,944.17 199,685.77 70,000.94 339.37
00 控制
发有限公司 销售策划等
房地产开发与
新疆一龙房 重要子公司
经营;房屋租
地产开发有 5,000.00 73,493.08 325.76 201.32 189.44 10%以上股
赁;庭院绿化;
限公司 东
酒店管理
物业管理及维
新疆一龙物 受一龙房产
修,干洗服务,
业服务有限 50.00 705.42 -79.96 955.68 -43.50 开发有限公
家政服务,房
公司 司控制
屋租赁
篮球赛事活动
新疆广汇飞
策划、设计、 受广汇集团
虎篮球俱乐 2,000.00 1,616.69 -9,856.81 4,334.80 -11,856.81
制作、发布及 控制
部有限公司
代理国内各类
7
广告等
乌鲁木齐锅 锅炉安装及维
受广汇集团
炉总厂安装 82.30 修、改造的服 3,781.78 433.83 1,761.18 30.18
控制
维修公司 务等
起重运输机
新疆通用机 械,压力容器, 受广汇集团
3,800.00 4,438.60 3,327.45 1,839.80 -59.58
械有限公司 起重机的安装 控制
和改造等
新疆创嘉股 受广汇集团
27,167.0 股权投资、房
权投资有限 240,624.70 20,046.95 72.39 3,875.39 董监高家庭
0 屋租赁
公司 成员控制
房地产业电子
新疆广厦房
商务及相应的
地产交易网 18,000.0 受广汇集团
网上信息发 84,275.34 24,209.44 2,907.90 168.10
络有限责任 0 控制
布、服务，房
公司
地产交易等
房地产咨询服
新疆广厦辉
务,房地产经 受广汇集团
煌咨询服务 1,500.00 2,352.75 1,541.52 1,388.06 245.52
纪、策划营销 控制
有限公司
等
电子商务、网
新疆汇亿信 络推广，物联
10,000.0 受广汇集团
电子商务有 网与下一代互 49,909.47 18,029.65 42,128.39 4,210.95
0 控制
限责任公司 联网技术的开
发与建设等
新疆西域鸿
20,000.0 房地产开发与 受广汇集团
邦房地产开 94,515.68 31,145.27 83,534.03 11,418.08
0 经营 控制
发有限公司
矿产品的仓
伊吾广汇能
储、搬运和装 受广汇集团
源物流有限 1,000.00 42,121.37 1,563.97 50,769.30 -10.99
卸、煤炭批发 控制
公司
经营等
煤化工项目工
新疆广汇新
303,400. 程的投资、煤 受广汇集团
能源有限公 1,300,384.26 422,318.19 360,616.38 49,744.65
00 化工产品生 控制
司
产、销售等
新疆富蕴广
煤炭、天然气
汇清洁能源 10,000.0 受广汇集团
的开发、应用 173,937.87 11,280.33 - -148.34
开发有限公 0 控制
和销售等
司
新疆广汇煤 60,000.0 煤化工项目工 受广汇集团
658,175.58 219,562.07 503.37 -778.88
炭清洁炼化 0 程的投资、设 控制
8
有限责任公 备租赁、煤炭
司 应用技术的研
究开发等
房地产开发及
其子公司持
中国恒大集 100,000. 相关服务、物 176,175,200. 24,220,800.0 31,136,700 2,437,200.
有广汇集团
团 00 万美元 业投资、物业 00 0 .00 00
40.96%股权
管理等
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，
遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关
联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交
易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 28 日
9