证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2019-010


                   广汇物流股份有限公司
       第八届监事会 2019 年第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019
年第一次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 2 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审
议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    根据公司经营计划，同意 2019 年公司及子公司与控股股东新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及
其下属公司发生预计总额为 55,567.00 万元的日常关联交易，包括办
公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2019-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议
案》
    同意子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任
公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司与控股股东新疆广汇

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实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下
属公司开展商业保理业务。开展对关联方的商业保理业务，属于公司
的正常业务范围，经双方充分协商，交易价格以市场价格为基础进行
确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东
的利益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司开展涉及关联方的商业
保理业务的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2019 年 2 月 28 日




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