证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2019-011


                   广汇物流股份有限公司
       第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019
年第二次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 3 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 7 名，
实际参会 7 名,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报
告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合
并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018
年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损
-802,105,391.41 元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元，截至
2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。
    为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施
公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10
股 派 发 现 金 股 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 预 计 将 派 发 现 金 股 利
375,811,425.60 元。
    提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现
情况的说明》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》（大信专审
字[2019]第 30-00004 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2019-013）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2019-014）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    因公司经营发展需要，根据公司总经理李文强先生提名，公司拟
聘任杜龙先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。
    杜龙先生简历:
杜龙，男，汉族，1968 年 12 月出生，高级人力资源管理师，大专
学历。自 2000 年 3 月加入新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
司，历任新疆广汇物业管理有限公司、新疆广汇热力有限公司秘书、


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办公室主任等职务。2017 年至 2019 年 3 月任广西广运实业投资有
限责任公司总经理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事就上述第四、八、九、十项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披
露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019
年第二次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。


                                         广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2019 年 3 月 18 日




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