证券代码：600603         证券简称：广汇物流      公告编号：2019-012


                   广汇物流股份有限公司
        关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合
并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018
年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损
-802,105,391.41 元并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元后，截至
2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。
    为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施
公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10
股 派 发 现 金 股 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 预 计 将 派 发 现 金 股 利
375,811,425.60 元。

    提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。

    二、董事会审议情况
    2019 年 3 月 15 日，公司第九届董事会 2019 年第二次会议审议
通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    三、独立董事意见

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    公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意
见，独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实
际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的
即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符
合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同
意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    2019 年 3 月 15 日，公司第八届监事会 2019 年第二次会议审议
通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合
中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的
相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可
持续发展，同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2019 年 3 月 18 日




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