证券代码：600603       证券简称：广汇物流      公告编号：2019-015


                   广汇物流股份有限公司
       第八届监事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019
年第二次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 3 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形
成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报
告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财
务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》
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     根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合
并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018
年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损
-802,105,391.41 元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元，截至
2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。
     为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施
公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10
股 派 发 现 金 股 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 预 计 将 派 发 现 金 股 利
375,811,425.60 元。
     监事会认为，该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并
有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该预案提交公司 2018
年度股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现
情况的说明》
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司编制
了《广汇物流股份有限公司关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预
测 实 现 情 况 的 专 项 说 明 》。 置 入 资 产 2018 年 度 盈 利 实 现 数 为
55,001.95 万元，已实现盈利预测，实现率为 110.00%。
     具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2019]第 30-00004
号）。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、2018 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人
员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告》及《广汇物流股份有
限公司 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》


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    监事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用 的实际情况。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的规定。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2019-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            2019 年 3 月 18 日




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