证券代码:600603        证券简称:广汇物流         公告编号:2022-005


                   广汇物流股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
   （以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）
 2021 年度审计费用为人民币 195 万元，其中财务报表审计费用 152
   万元，内部控制审计费用 35 万元，对募集资金存放和使用的专项
   审核费用为 8 万元。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于
1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京
市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支
机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，
目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、
法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计
师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，
以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从
业经验。
    2、人员信息

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    首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员
总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，
超过500人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020
年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，
收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服
务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、
交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
    4、投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万
元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020
年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承
担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级
人民法院作出判决，维持原判。
    5、独立性和诚信记录
    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到
过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到
行政处罚、25人次受到监督管理措施。
    （二）项目成员信息
    1、项目组人员
    拟签字项目合伙人：郭春亮


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    拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，2014年开始
从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的挂牌公司审计报告有德蓝水技术股份有限
公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟签字注册会计师：卓红英
    拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2014年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆天顺
供应链股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量控制复核人员：冯发明
    拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始
从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，近
三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有碧水源。未在其他单位兼
职。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买
卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规
定。
    二、审计费用


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    2021年度审计费用拟定为人民币195万元，其中财务报表审计费
用152万元，内部控制审计费用35万元，对募集资金存放和使用的专
项审核费用为8万元。本期审计费用基于公司的业务规模、所承担的
责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商
确定。
    三、拟续聘会计师事务及审计费用标准所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司第十届董事会审计委员会认真、全面审查了关于聘请2021
年度审计机构及审计费用标准事项的相关文件，认为：大信会计师事
务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2020年度
提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准
则，较好地完成了各项工作。同意将关于聘请2021年度审计机构及审
计费用标准事项提交公司董事会审议。
    （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
    事前认可独立意见：大信会计师事务所具备证券期货相关业务审
计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历
年的审计过程中，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履
行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的
责任与义务。同意将《关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的
议案》提交公司第十届董事会2022年第一次会议审议。
    独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合
《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控
制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成
与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序


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符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务审计及内
部控制审计机构，年度审计费用拟定为195万元，其中财务报告审计
费用为152万元，内控审计费用为35万元，对募集资金存放和使用的
专项审核费用为8万元，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    （三）公司董事会审议及表决情况
    公司于2022年1月17日召开的第十届董事会2022年第一次会议，
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计
机构及审计费用标准的议案》。
    （四）本次续聘会计师事务所及审计费用标准事项尚需提交公司
2022年第一次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之
日起生效。


    特此公告。



                                         广汇物流股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 1 月 18 日




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