广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案
                的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，我们现对公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案发表事
前认可意见如下：
    1、关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交
易的议案
    我们对本次提交董事会审议的《关于子公司收购股权部分股权转
让款支付方式变更暨关联交易的议案》所述内容进行了认真的事前审
阅，本次子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了
自愿、公平合理、协商一致的原则。本次审议事项交易定价与前次保
持一致，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不
存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小
投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意将《关于子公司收购股权部分股权转让
款支付方式变更暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会 2022 年
第一次会议审议。
    2、关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案
    大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多
年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历年的审计过程中，能
够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、
公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同
意将《关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公
司第十届董事会 2022 年第一次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届
董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）




      窦刚贵




      宋   岩




      葛   炬




                                            2022 年 1 月 12 日