证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-019 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会 2022 年第 二次会议审议通过,关联董事已回避表决 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年度股东大会 审议 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损 益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会 2022 年第二次会议, 审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董 事杨铁军先生、鲍乡谊先生回避表决。表决情况为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,关 联股东需回避表决。 独立董事发表了事前认可意见:公司预计的 2022 年度日常关联 交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交 易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我 们同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司 1 第十届董事会 2022 年第二次会议审议,关联董事杨铁军先生、鲍乡 谊先生应按规定予以回避。 独立董事发表了独立意见:我们认为本次预计的日常关联交易属 于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上 遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。 在审议该议案时,两位关联董事已按规定回避表决,董事会表决程序 符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非关联股东 特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。 审计委员会意见:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营 所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本, 提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公 司股东利益。因此,我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交 易的议案》。 (二)2021 年日常关联交易的实际发生情况 2021年4月14日,公司2020年度股东大会审议批准了公司2021年 度日常关联交易预计金额为62,988.00万元,年度实际发生总额为 26,577.59万元,未超过年初预计总额度,其中,个别项目实际发生 额超出年初预计金额的合计为2,750.05万元,占公司最近一期经审计 净资产的0.51%,具体情况如下: 单位:元 关联交易 关联交易 2021 年实际发生金 关联人 2021 年预计金额 类别 内容 额(经审计) 热力及租 新疆汇新热力有限公司 10,000,000.00 9,983,355.91 买商品和 赁 接受劳务 新疆广汇物业管理有限公 物业服务、 44,000,000.00 21,016,947.94 司 水暖及停 2 车费 新疆广厦物业服务有限公 物业服务 700,000.00 75,471.70 司 新疆广汇房地产开发有限 租赁 38,000,000.00 25,587,006.97 公司 车辆租赁 汇通信诚租赁有限公司 2,200,000.00 2,250,023.04 及购买 新疆新迅电梯有限责任公 维保及材 37,000,000.00 6,007,399.81 司 料 新疆大乘网络技术开发有 弱电系统 6,270,000.00 987,068.44 限公司 新疆大漠园林艺术有限公 绿化工程 3,710,000.00 司 乌鲁木齐锅炉总厂安装维 55,335.78 安装费 500,000.00 修公司 新疆广汇实业投资(集团)业务招待 1,000,000.00 16,001,016.41 有限责任公司 费、担保费 新疆广汇信邦房地产开发 代销手续 98,500,000.00 58,456,406.74 有限公司 费 代销手续 四川广汇投资有限公司 126,000,000.00 88,756,498.68 费 桂林广汇实业投资有限责 代销手续 23,000,000.00 9,771,648.55 任公司 费 新疆广汇职业篮球俱乐部 业务招待 100,480.00 有限公司 费 四川申蓉圣飞汽车销售服 10,236.28 务有限公司 四川申蓉九兴汽车销售服 4,461.95 务有限公司 小计: 390,880,000.00 239,063,358.20 商业管理 新疆广汇房地产开发有限 服务、保理 14,000,000.00 25,537,288.66 销售商品 公司 服务 和提供劳 广汇集团及其下属子公司 保理服务 155,000,000.00 377,358.49 务 美术馆衍 广汇集团及其下属子公 16,053.70 生品销售 中国恒大集团及其下属公 保理服务 70,000,000.00 司 新疆广汇物业管理有限公 物业服务、 711,120.35 司 水电暖 新疆亿科房地产开发有限 商业管理 69,798.74 责任公司 服务 新疆新迅电梯有限责任公 标书费 943.4 3 司 小计: 239,000,000.00 26,712,563.34 合计: 629,880,000.00 265,775,921.54 注:1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因:主要为代销业务未按预期 实现销售致实际发生额较年初预计减少; 2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因:2021 年公司缩减涉及关联方的 商业保理业务致实际发生额较年初预计减少。 (三)2022年日常关联交易预计金额和类别 根据日常经营需要,预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2022年度日常关联交易的基本情况如下: 单位:元 关联 2022 年初至披露日 关联交易内 交易 关联人 2022 年预计金额 与关联人累计已发生 容 类别 的交易金额 新疆汇新热力有限公司 热力及租赁 3,392,000.00 1,072,946.74 物业服务、水 新疆广汇物业管理有限公司 暖及停车费、 21,014,000.00 82,112.87 代销手续费 新疆广汇房地产开发有限公 租赁 45,040,000.00 6,036,529.39 司 车辆租赁及 汇通信诚租赁有限公司 2,196,000.00 273,766.10 购买 购买 新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料 21,087,000.00 27,100.00 商品 新疆大乘网络技术开发有限 弱电系统 5,329,000.00 和接 公司 受劳 新疆大漠园林艺术有限公司 绿化工程 24,716,000.00 务 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修 安装费 367,000.00 公司 新疆广汇信邦房地产开发有 代销手续费 42,067,000.00 4,637,036.66 限公司 四川广汇投资有限公司 代销手续费 93,927,000.00 1,969,387.48 桂林广汇实业投资有限责任 代销手续费 13,820,000.00 1,885,523.80 公司 四川申蓉九兴汽车销售服务 车辆维修及 10,000.00 5,152.21 有限公司 保养 小计: 272,965,000.00 15,989,555.25 销售 广汇集团及其下属子公司 租赁 2,147,541.00 322,495.67 商品 广汇集团及其下属子公司 保理服务 22,075,472.00 2,225,722.29 和提 广汇集团及其下属子公司 房屋销售 266,055,046.00 4 供劳 新疆广汇房地产开发有限公 租金、物业费 15274804.00 务 司 新疆广汇信邦房地产开发有 物业服务 180,026.00 限公司 新疆亿科房地产开发有限责 管理费 109,245.00 任公司 小计: 305,846,000.00 2,548,217.96 合计: 578,811,000.00 18,537,773.21 注:2022 年度,公司预计发生日常关联交易金额 57,881.10 万元,较 2021 年实际发生 额有所增加,主要原因为:向关联方销售成都天府 CBD 写字间和代销手续费增加所致。 二、关联方介绍和关联关系 单位:万元 2021 年度(末)主要财务数据(未经审计) 单位名称 注册资本 主要经营范围 关联关系 资产总额 净资产 营业收入 净利润 新疆广汇实业 房 地 产 业 、 汽 车 贸 26,173,519.3 9,247,969.92 1,528,748.59 409,279.0 公司控股 投资(集团) 517,144.80 易、能源开发、物流、4(2021 年 9 月 (2021 年 9 月 (2021 年 1-9 9(2021 年 股东 有限责任公司 物业管理等 30 日) 30 日) 月) 1-9 月) 新疆广汇物业 物业管理,房屋租 受广汇集 500.00 115,935.98 18,388.42 46,776.45 4,949.95 管理有限公司 赁、维修、养护等 团控制 新疆广厦物业 房地产经纪,社会经 受广汇集 800.00 38,047.28 4,615.40 15,719.24 675.13 服务有限公司 济咨询,物业管理等 团控制 新疆广汇房地 -54,710.3 受 广 汇 集 产开发有限公 240,860.00 开发、经营房地产等 3,462,559.44 1,500,667.91 401,241.98 9 团控制 司 新疆广汇信邦 房地产开发、销售、 -16,806.1 受 广 汇 集 房地产开发有 150,000.00 397,750.16 182,151.06 53,474.52 租赁,销售策划等 7 团控制 限公司 投资咨询,房地产开 四川广汇投资 受广汇集 50,000.00 发经营,市场营销策 2,595.41 -424.39 6,195.74 398.26 有限公司 团控制 划 桂林广汇实业 项目投资,房地产开 受广汇集 投资有限责任 30,000.00 发、投资、经营,房 84,608.57 45,102.80 1,761.36 -48.42 团控制 公司 屋租赁、物业服务 新疆新迅电梯 电梯、扶梯、自动人 受广汇集 300.00 3,839.35 1,805.25 5,196.85 290.55 有限责任公司 行道安装与维修等 团控制 新疆大乘网络 计算机网络、软件及 受广汇集 技术开发有限 1,000.00 辅 助 设 备 设 计 、 销 7,681.86 2,050.21 2,870.03 17.50 团控制 公司 售、安装等 5 花卉,林木种植及销 新疆大漠园林 受广汇集 500.00 售 , 生 态 环 境 治 理 , 3,564.93 855.72 1,430.24 88.77 艺术有限公司 团控制 园林绿化等。 供暖,生活热水供 新疆汇新热力 受广汇集 2,600.00 应。水暖配件,节能 51,076.44 19,367.79 14,651.57 33.59 有限公司 团控制 材料等。 乌鲁木齐锅炉 锅炉安装及维修、改 受广汇集 总厂安装维修 82.30 3,293.01 -139.79 821.41 6.50 造的服务等 团控制 公司 汇通信诚租赁 融资租赁、汽车租 受广汇集 356,000.00 有限公司 赁、机电产品租赁等 1,928,016.03 632,233.46 191,751.72 33,589.73 团控制 四川申蓉九兴 销售及销售零配件; 受广汇集 汽车销售服务 2,100.00 二手车经销;汽车售 32,154.80 6,943.53 48,853.48 423.38 团控制 有限公司 后服务等 上述关联方的财务状况良好,均具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容及定价政策 上述关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据, 遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,并在发生关 联交易时签署了有关的协议或合同。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交 易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2022 年 3 月 10 日 6