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公司公告

广汇物流:广汇物流股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告2022-03-10  

                        证券代码:600603       证券简称:广汇物流        公告编号:2022-019


                   广汇物流股份有限公司
       关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     本次预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会 2022 年第
二次会议审议通过,关联董事已回避表决
     本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年度股东大会
审议
     本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损
益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖


    一、日常关联交易的基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会 2022 年第二次会议,
审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董
事杨铁军先生、鲍乡谊先生回避表决。表决情况为:同意 5 票,反对
0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,关
联股东需回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见:公司预计的 2022 年度日常关联
交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交
易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我
们同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司


                                  1
    第十届董事会 2022 年第二次会议审议,关联董事杨铁军先生、鲍乡
    谊先生应按规定予以回避。
            独立董事发表了独立意见:我们认为本次预计的日常关联交易属
    于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上
    遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。
    在审议该议案时,两位关联董事已按规定回避表决,董事会表决程序
    符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法
    规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非关联股东
    特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于预计公司 2022
    年度日常关联交易的议案》。
            审计委员会意见:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营
    所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本,
    提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公
    司股东利益。因此,我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交
    易的议案》。
            (二)2021 年日常关联交易的实际发生情况
            2021年4月14日,公司2020年度股东大会审议批准了公司2021年
    度日常关联交易预计金额为62,988.00万元,年度实际发生总额为
    26,577.59万元,未超过年初预计总额度,其中,个别项目实际发生
    额超出年初预计金额的合计为2,750.05万元,占公司最近一期经审计
    净资产的0.51%,具体情况如下:
                                                                              单位:元

关联交易                          关联交易                            2021 年实际发生金
                   关联人                        2021 年预计金额
  类别                              内容                                额(经审计)
                                  热力及租
           新疆汇新热力有限公司                       10,000,000.00        9,983,355.91
买商品和                          赁
接受劳务 新疆广汇物业管理有限公 物业服务、
                                                      44,000,000.00       21,016,947.94
         司                     水暖及停

                                             2
                                  车费

         新疆广厦物业服务有限公
                                物业服务              700,000.00        75,471.70
         司
         新疆广汇房地产开发有限
                                租赁               38,000,000.00    25,587,006.97
         公司
                                  车辆租赁
         汇通信诚租赁有限公司                       2,200,000.00     2,250,023.04
                                  及购买
         新疆新迅电梯有限责任公 维保及材
                                                   37,000,000.00     6,007,399.81
         司                     料
         新疆大乘网络技术开发有
                                弱电系统            6,270,000.00       987,068.44
         限公司
         新疆大漠园林艺术有限公
                                绿化工程            3,710,000.00
         司
         乌鲁木齐锅炉总厂安装维                                         55,335.78
                                安装费                500,000.00
         修公司
         新疆广汇实业投资(集团)业务招待
                                                    1,000,000.00    16,001,016.41
         有限责任公司            费、担保费
         新疆广汇信邦房地产开发 代销手续
                                                   98,500,000.00    58,456,406.74
         有限公司               费
                                  代销手续
         四川广汇投资有限公司                     126,000,000.00    88,756,498.68
                                  费
         桂林广汇实业投资有限责 代销手续
                                                   23,000,000.00     9,771,648.55
         任公司                 费
         新疆广汇职业篮球俱乐部 业务招待
                                                                       100,480.00
         有限公司               费
         四川申蓉圣飞汽车销售服
                                                                        10,236.28
         务有限公司
         四川申蓉九兴汽车销售服
                                                                         4,461.95
         务有限公司
         小计:                                   390,880,000.00   239,063,358.20
                                商业管理
         新疆广汇房地产开发有限
                                服务、保理         14,000,000.00    25,537,288.66
销售商品 公司
                                服务
和提供劳
         广汇集团及其下属子公司 保理服务          155,000,000.00       377,358.49
务
                                美术馆衍
         广汇集团及其下属子公                                           16,053.70
                                生品销售
         中国恒大集团及其下属公
                                保理服务           70,000,000.00
         司
         新疆广汇物业管理有限公 物业服务、
                                                                       711,120.35
         司                     水电暖
         新疆亿科房地产开发有限 商业管理
                                                                        69,798.74
         责任公司               服务
         新疆新迅电梯有限责任公 标书费                                      943.4

                                              3
           司
                   小计:                              239,000,000.00       26,712,563.34
                   合计:                              629,880,000.00      265,775,921.54

           注:1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因:主要为代销业务未按预期
       实现销售致实际发生额较年初预计减少;

           2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因:2021 年公司缩减涉及关联方的
       商业保理业务致实际发生额较年初预计减少。



            (三)2022年日常关联交易预计金额和类别
            根据日常经营需要,预计公司及下属全资子公司和控股子公司
       2022年度日常关联交易的基本情况如下:
                                                                                  单位:元

关联                                                                    2022 年初至披露日
                                  关联交易内
交易            关联人                             2022 年预计金额      与关联人累计已发生
                                      容
类别                                                                        的交易金额
       新疆汇新热力有限公司      热力及租赁             3,392,000.00          1,072,946.74
                                物业服务、水
       新疆广汇物业管理有限公司 暖及停车费、           21,014,000.00             82,112.87
                                代销手续费
       新疆广汇房地产开发有限公
                                租赁                   45,040,000.00          6,036,529.39
       司
                                 车辆租赁及
       汇通信诚租赁有限公司                             2,196,000.00            273,766.10
                                 购买
购买   新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料             21,087,000.00             27,100.00
商品   新疆大乘网络技术开发有限
                                弱电系统                5,329,000.00
和接   公司
受劳   新疆大漠园林艺术有限公司 绿化工程               24,716,000.00
  务   乌鲁木齐锅炉总厂安装维修
                                安装费                    367,000.00
       公司
       新疆广汇信邦房地产开发有
                                代销手续费             42,067,000.00          4,637,036.66
       限公司
       四川广汇投资有限公司      代销手续费            93,927,000.00          1,969,387.48
       桂林广汇实业投资有限责任
                                代销手续费             13,820,000.00          1,885,523.80
       公司
       四川申蓉九兴汽车销售服务 车辆维修及
                                                           10,000.00              5,152.21
       有限公司                 保养
       小计:                                         272,965,000.00        15,989,555.25
销售 广汇集团及其下属子公司      租赁                   2,147,541.00            322,495.67
商品 广汇集团及其下属子公司      保理服务              22,075,472.00          2,225,722.29
和提 广汇集团及其下属子公司      房屋销售             266,055,046.00

                                               4
       供劳 新疆广汇房地产开发有限公
                                     租金、物业费                    15274804.00
         务 司
               新疆广汇信邦房地产开发有
                                        物业服务                      180,026.00
               限公司
               新疆亿科房地产开发有限责
                                        管理费                        109,245.00
               任公司
                         小计:                                   305,846,000.00        2,548,217.96
                         合计:                                   578,811,000.00       18,537,773.21
                   注:2022 年度,公司预计发生日常关联交易金额 57,881.10 万元,较 2021 年实际发生
               额有所增加,主要原因为:向关联方销售成都天府 CBD 写字间和代销手续费增加所致。

                    二、关联方介绍和关联关系
                                                                                         单位:万元

                                                         2021 年度(末)主要财务数据(未经审计)
  单位名称       注册资本       主要经营范围                                                                关联关系
                                                     资产总额        净资产        营业收入      净利润

新疆广汇实业            房 地 产 业 、 汽 车 贸 26,173,519.3 9,247,969.92 1,528,748.59 409,279.0
                                                                                                  公司控股
投资(集团) 517,144.80 易、能源开发、物流、4(2021 年 9 月 (2021 年 9 月 (2021 年 1-9 9(2021 年
                                                                                                  股东
有限责任公司            物业管理等                    30 日)       30 日)          月)    1-9 月)
新疆广汇物业                 物业管理,房屋租                                                               受广汇集
                    500.00                           115,935.98      18,388.42      46,776.45    4,949.95
管理有限公司                 赁、维修、养护等                                                               团控制
新疆广厦物业                 房地产经纪,社会经                                                             受广汇集
                    800.00                            38,047.28       4,615.40      15,719.24      675.13
服务有限公司                 济咨询,物业管理等                                                             团控制
新疆广汇房地
                                                                                                -54,710.3 受 广 汇 集
产开发有限公 240,860.00 开发、经营房地产等 3,462,559.44 1,500,667.91               401,241.98
                                                                                                        9 团控制
司
新疆广汇信邦
                        房地产开发、销售、                                                      -16,806.1 受 广 汇 集
房地产开发有 150,000.00                              397,750.16     182,151.06      53,474.52
                        租赁,销售策划等                                                                7 团控制
限公司
                           投资咨询,房地产开
四川广汇投资                                                                                                受广汇集
                 50,000.00 发经营,市场营销策          2,595.41        -424.39       6,195.74      398.26
有限公司                                                                                                    团控制
                           划
桂林广汇实业               项目投资,房地产开
                                                                                                            受广汇集
投资有限责任     30,000.00 发、投资、经营,房         84,608.57      45,102.80       1,761.36      -48.42
                                                                                                            团控制
公司                       屋租赁、物业服务
新疆新迅电梯                 电梯、扶梯、自动人                                                             受广汇集
                    300.00                             3,839.35       1,805.25       5,196.85      290.55
有限责任公司                 行道安装与维修等                                                               团控制
新疆大乘网络               计算机网络、软件及
                                                                                                            受广汇集
技术开发有限      1,000.00 辅 助 设 备 设 计 、 销     7,681.86       2,050.21       2,870.03       17.50
                                                                                                            团控制
公司                       售、安装等




                                                          5
                          花卉,林木种植及销
新疆大漠园林                                                                                          受广汇集
                   500.00 售 , 生 态 环 境 治 理 ,    3,564.93      855.72      1,430.24      88.77
艺术有限公司                                                                                          团控制
                          园林绿化等。
                          供暖,生活热水供
新疆汇新热力                                                                                          受广汇集
                 2,600.00 应。水暖配件,节能          51,076.44    19,367.79    14,651.57      33.59
有限公司                                                                                              团控制
                          材料等。
乌鲁木齐锅炉
                            锅炉安装及维修、改                                                        受广汇集
总厂安装维修        82.30                             3,293.01      -139.79       821.41       6.50
                            造的服务等                                                                团控制
公司
汇通信诚租赁            融资租赁、汽车租                                                           受广汇集
             356,000.00
有限公司                赁、机电产品租赁等 1,928,016.03          632,233.46   191,751.72 33,589.73 团控制
四川申蓉九兴              销售及销售零配件;
                                                                                                   受广汇集
汽车销售服务     2,100.00 二手车经销;汽车售
                                                     32,154.80    6,943.53     48,853.48    423.38 团控制
有限公司                  后服务等
                   上述关联方的财务状况良好,均具有较强的履约能力。
                   三、关联交易主要内容及定价政策
                   上述关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,
               遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,并在发生关
               联交易时签署了有关的协议或合同。
                   四、关联交易的目的及对公司的影响
                   上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交
               易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。


                   特此公告。
                                                                     广汇物流股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                         2022 年 3 月 10 日




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