证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-019
广汇物流股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会 2022 年第
二次会议审议通过，关联董事已回避表决
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年度股东大会
审议
本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损
益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会 2022 年第二次会议，
审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董
事杨铁军先生、鲍乡谊先生回避表决。表决情况为：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关
联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2022 年度日常关联
交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交
易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我
们同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司
1
第十届董事会 2022 年第二次会议审议，关联董事杨铁军先生、鲍乡
谊先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属
于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上
遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
在审议该议案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序
符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司 2022
年度日常关联交易的议案》。
审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营
所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，
提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公
司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交
易的议案》。
（二）2021 年日常关联交易的实际发生情况
2021年4月14日，公司2020年度股东大会审议批准了公司2021年
度日常关联交易预计金额为62,988.00万元，年度实际发生总额为
26,577.59万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生
额超出年初预计金额的合计为2,750.05万元，占公司最近一期经审计
净资产的0.51%，具体情况如下：
单位：元
关联交易 关联交易 2021 年实际发生金
关联人 2021 年预计金额
类别 内容 额（经审计）
热力及租
新疆汇新热力有限公司 10,000,000.00 9,983,355.91
买商品和 赁
接受劳务 新疆广汇物业管理有限公 物业服务、
44,000,000.00 21,016,947.94
司 水暖及停
2
车费
新疆广厦物业服务有限公
物业服务 700,000.00 75,471.70
司
新疆广汇房地产开发有限
租赁 38,000,000.00 25,587,006.97
公司
车辆租赁
汇通信诚租赁有限公司 2,200,000.00 2,250,023.04
及购买
新疆新迅电梯有限责任公 维保及材
37,000,000.00 6,007,399.81
司 料
新疆大乘网络技术开发有
弱电系统 6,270,000.00 987,068.44
限公司
新疆大漠园林艺术有限公
绿化工程 3,710,000.00
司
乌鲁木齐锅炉总厂安装维 55,335.78
安装费 500,000.00
修公司
新疆广汇实业投资（集团）业务招待
1,000,000.00 16,001,016.41
有限责任公司 费、担保费
新疆广汇信邦房地产开发 代销手续
98,500,000.00 58,456,406.74
有限公司 费
代销手续
四川广汇投资有限公司 126,000,000.00 88,756,498.68
费
桂林广汇实业投资有限责 代销手续
23,000,000.00 9,771,648.55
任公司 费
新疆广汇职业篮球俱乐部 业务招待
100,480.00
有限公司 费
四川申蓉圣飞汽车销售服
10,236.28
务有限公司
四川申蓉九兴汽车销售服
4,461.95
务有限公司
小计： 390,880,000.00 239,063,358.20
商业管理
新疆广汇房地产开发有限
服务、保理 14,000,000.00 25,537,288.66
销售商品 公司
服务
和提供劳
广汇集团及其下属子公司 保理服务 155,000,000.00 377,358.49
务
美术馆衍
广汇集团及其下属子公 16,053.70
生品销售
中国恒大集团及其下属公
保理服务 70,000,000.00
司
新疆广汇物业管理有限公 物业服务、
711,120.35
司 水电暖
新疆亿科房地产开发有限 商业管理
69,798.74
责任公司 服务
新疆新迅电梯有限责任公 标书费 943.4
3
司
小计： 239,000,000.00 26,712,563.34
合计： 629,880,000.00 265,775,921.54
注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：主要为代销业务未按预期
实现销售致实际发生额较年初预计减少；
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2021 年公司缩减涉及关联方的
商业保理业务致实际发生额较年初预计减少。
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司
2022年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元
关联 2022 年初至披露日
关联交易内
交易 关联人 2022 年预计金额 与关联人累计已发生
容
类别 的交易金额
新疆汇新热力有限公司 热力及租赁 3,392,000.00 1,072,946.74
物业服务、水
新疆广汇物业管理有限公司 暖及停车费、 21,014,000.00 82,112.87
代销手续费
新疆广汇房地产开发有限公
租赁 45,040,000.00 6,036,529.39
司
车辆租赁及
汇通信诚租赁有限公司 2,196,000.00 273,766.10
购买
购买 新疆新迅电梯有限责任公司 维保及材料 21,087,000.00 27,100.00
商品 新疆大乘网络技术开发有限
弱电系统 5,329,000.00
和接 公司
受劳 新疆大漠园林艺术有限公司 绿化工程 24,716,000.00
务 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修
安装费 367,000.00
公司
新疆广汇信邦房地产开发有
代销手续费 42,067,000.00 4,637,036.66
限公司
四川广汇投资有限公司 代销手续费 93,927,000.00 1,969,387.48
桂林广汇实业投资有限责任
代销手续费 13,820,000.00 1,885,523.80
公司
四川申蓉九兴汽车销售服务 车辆维修及
10,000.00 5,152.21
有限公司 保养
小计： 272,965,000.00 15,989,555.25
销售 广汇集团及其下属子公司 租赁 2,147,541.00 322,495.67
商品 广汇集团及其下属子公司 保理服务 22,075,472.00 2,225,722.29
和提 广汇集团及其下属子公司 房屋销售 266,055,046.00
4
供劳 新疆广汇房地产开发有限公
租金、物业费 15274804.00
务 司
新疆广汇信邦房地产开发有
物业服务 180,026.00
限公司
新疆亿科房地产开发有限责
管理费 109,245.00
任公司
小计： 305,846,000.00 2,548,217.96
合计： 578,811,000.00 18,537,773.21
注：2022 年度，公司预计发生日常关联交易金额 57,881.10 万元，较 2021 年实际发生
额有所增加，主要原因为：向关联方销售成都天府 CBD 写字间和代销手续费增加所致。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
2021 年度（末）主要财务数据(未经审计）
单位名称 注册资本 主要经营范围 关联关系
资产总额 净资产 营业收入 净利润
新疆广汇实业 房 地 产 业 、 汽 车 贸 26,173,519.3 9,247,969.92 1,528,748.59 409,279.0
公司控股
投资（集团） 517,144.80 易、能源开发、物流、4(2021 年 9 月 (2021 年 9 月 (2021 年 1-9 9(2021 年
股东
有限责任公司 物业管理等 30 日) 30 日) 月) 1-9 月)
新疆广汇物业 物业管理，房屋租 受广汇集
500.00 115,935.98 18,388.42 46,776.45 4,949.95
管理有限公司 赁、维修、养护等 团控制
新疆广厦物业 房地产经纪，社会经 受广汇集
800.00 38,047.28 4,615.40 15,719.24 675.13
服务有限公司 济咨询，物业管理等 团控制
新疆广汇房地
-54,710.3 受 广 汇 集
产开发有限公 240,860.00 开发、经营房地产等 3,462,559.44 1,500,667.91 401,241.98
9 团控制
司
新疆广汇信邦
房地产开发、销售、 -16,806.1 受 广 汇 集
房地产开发有 150,000.00 397,750.16 182,151.06 53,474.52
租赁，销售策划等 7 团控制
限公司
投资咨询，房地产开
四川广汇投资 受广汇集
50,000.00 发经营，市场营销策 2,595.41 -424.39 6,195.74 398.26
有限公司 团控制
划
桂林广汇实业 项目投资，房地产开
受广汇集
投资有限责任 30,000.00 发、投资、经营，房 84,608.57 45,102.80 1,761.36 -48.42
团控制
公司 屋租赁、物业服务
新疆新迅电梯 电梯、扶梯、自动人 受广汇集
300.00 3,839.35 1,805.25 5,196.85 290.55
有限责任公司 行道安装与维修等 团控制
新疆大乘网络 计算机网络、软件及
受广汇集
技术开发有限 1,000.00 辅 助 设 备 设 计 、 销 7,681.86 2,050.21 2,870.03 17.50
团控制
公司 售、安装等
5
花卉,林木种植及销
新疆大漠园林 受广汇集
500.00 售 , 生 态 环 境 治 理 , 3,564.93 855.72 1,430.24 88.77
艺术有限公司 团控制
园林绿化等。
供暖,生活热水供
新疆汇新热力 受广汇集
2,600.00 应。水暖配件,节能 51,076.44 19,367.79 14,651.57 33.59
有限公司 团控制
材料等。
乌鲁木齐锅炉
锅炉安装及维修、改 受广汇集
总厂安装维修 82.30 3,293.01 -139.79 821.41 6.50
造的服务等 团控制
公司
汇通信诚租赁 融资租赁、汽车租 受广汇集
356,000.00
有限公司 赁、机电产品租赁等 1,928,016.03 632,233.46 191,751.72 33,589.73 团控制
四川申蓉九兴 销售及销售零配件；
受广汇集
汽车销售服务 2,100.00 二手车经销；汽车售
32,154.80 6,943.53 48,853.48 423.38 团控制
有限公司 后服务等
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，
遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关
联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交
易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 10 日
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