证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2022-015


                   广汇物流股份有限公司
       第十届董事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第二次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 3 月 9 日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 7 名，
实际参会 7 名。会议由董事长杨铁军主持，公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财
务预算报告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 572,899,249.86 元。母公司
2021 年度实现净利润 18,751,434.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 275,193,526.00 元。
    截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计
9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综
合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金
的配套募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金
支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，
在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增
强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护
全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021
年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    在审议该议案时，关联董事杨铁军、鲍乡谊回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于预计公司 2022 年度融资总额的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2022 年度融资
总额的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于预计公司 2022 年度担保总额的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2022 年度担保
总额的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票
期权的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司 2022 年度利用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就上述第四、七、八、十、十一、十二项议案发表


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了独立意见,对第八项议案发表了事前认可意见。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份
有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第二次会议相关议
案的独立意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董
事会 2022 年第二次会议相关议案的事前认可意见》。



    特此公告。


                                         广汇物流股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 3 月 10 日




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