广汇物流股份有限公司独立董事
     对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关要求，我
们本着实事求是的态度，就广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
对外担保的情况认真进行了核查和落实，根据核查，公司 2021 年度
对外担保情况如下：
    1、公司于 2021 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2021 年第一次会
议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度担保总额的议案》，同意对
公司及合并报表范围内下属子公司 2021 年度总额不超过 300,000 万
元的融资提供担保，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金
额可进行内部调剂。
    2、2021 年 2 月 1 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于预计公司 2021 年度担保总额的议案》，同意对公司及子公
司 2021 年度总额不超过 300,000 万元的担保事项进行授权。本报告
期末，公司提供担保余额为 251,719.23 万元，为公司对亚中物流借
款、眉山圣丰、汇润兴疆开发贷及公司并购交易带入提供的担保。
    公司严格遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，截至 2021
年 12 月 31 日，公司及控股子公司的所有担保均为对自身债务提供的
担保或反担保，除此之外不存在其他对外担保行为。未发现损害公司
和公司股东、特别是中小股东利益的情形。

    特此说明。
（本页无正文，为广汇物流股份有限公司独立董事对公司对外担保情
况的专项说明和独立意见之签字页)




      窦刚贵




      宋   岩




      葛   炬




                                       广汇物流股份有限公司
                                           2022 年 3 月 9 日