证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-029 广汇物流股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022 年 3 月 31 日 (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 617,100,442 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 49.0949 总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨铁军先生主持 并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会 的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事长杨铁军、董事、总经 理李文强、董事、常务副总崔瑞丽、独立董事窦刚贵、宋岩、葛炬出 席本次会议,董事鲍乡谊因工作原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书兼副总经理张进以电话方式出席本次会议;其他 全部高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358 2、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358 3、议案名称:公司 2021 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358 4、议案名称:公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358 5、议案名称:关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,780,342 99.9481 320,100 0.0519 0 0.0000 6、议案名称:关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358 7、议案名称:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,780,342 99.9481 88,000 0.0142 232,100 0.0377 8、议案名称:关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 131,325,352 99.7660 88,000 0.0668 220,000 0.1672 9、议案名称:关于预计公司 2022 年度融资总额的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,780,342 99.9481 88,000 0.0142 232,100 0.0377 10、议案名称:关于预计公司 2022 年度担保总额的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 616,780,342 99.9481 100,100 0.0162 220,000 0.0357 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司 2021 年度拟不进 5 82,021,096 99.6112 320,100 0.3888 0 0.0000 行利润分配的议案 公司 2021 年度募集资金存 7 放与实际使用情况的专项 82,021,096 99.6112 88,000 0.1068 232,100 0.2820 报告 关于预计公司 2022 年度日 8 49,780,032 99.3850 88,000 0.1756 220,000 0.4394 常关联交易的议案 关于预计公司 2022 年度担 10 82,021,096 99.6112 100,100 0.1215 220,000 0.2673 保总额的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:无 2、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10 3、涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责 任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律 师事务所。 律师:路卫广律师、孟繁婷律师 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有 效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 特此公告。 广汇物流股份有限公司 2022 年 4 月 1 日