上海市北高新股份有限公司
独立董事关于聘请2014年度财务审计和内部控制审计
                      机构的独立意见


    作为上海市北高新股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司聘请

2014年度财务审计和内部控制审计机构事项发表如下独立意见：

    我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从

业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立

审计原则。因此，我们认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东

的利益，我们同意经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。



                                   独立董事：孙勇、徐军、吕巍

                                        二〇一四年三月二十七日
（本页为关于聘请2014年度财务审计和内部控制审计机构的独立意

见的签字页）

独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍