证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-015


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十五次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。会议应到董事7

人，实到董事7人，其中独立董事吕巍先生以通讯方式参加会议表决，

公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关

规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了

如下决议：

     一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

     该报告须提请公司2013年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

     该报告须提请公司2013年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

     详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北

高新2013年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    四、审议通过了《2013年度独立董事年度述职报告》

    该报告须提请公司2013年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》

    兼任高级管理人员的董事黄之阳先生已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算》

    该议案须提请公司2013年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《2013年度利润分配预案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年审计

报告，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币

17,182万元。根据公司《章程》规定，利润分配不低于当年实现可分

配利润的10%，公司拟以2013年末总股本566,449,190 股为基数，按

每10 股派现金人民币0.31元（含税）向全体股东分配利润，共分派

现金红利人民币17,559,924.89元。

    公司2013年度利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、

现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：

    1、公司所处行业特点、现处发展阶段：

    公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，产业载体的销售

和租赁都对企业现金流有较高的要求。一方面，国家宏观调控政策覆

盖园区产业载体开发行业的各个阶段，将对公司自有资金及外部资金

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的筹措带来影响；另一方面，为实现公司的可持续发展，必须持续获

得相关的产业载体用地，加大土地储备。因此，公司必须保持适度规

模的现金储备，有利于公司更好地应对土地市场的波动，也有利于公

司节省融资成本。

    公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公

司保有与增长速度相匹配的土地储备，2014年公司将增加投入以期获

取更多适合公司发展的项目。

    2、2014 年公司资金需求主要包括两方面：

    一是园区产业载体建设支出，二是获取土地储备的资金需求。公

司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满

足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力

争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展。

    3、留存未分配利润的用途及收益情况：

    公司留存未分配利润主要用于万荣路1268号产业建设项目、闸北

区334街坊87丘建设项目和市北高新（南通）科技城M13235地块产业

载体一期等园区产业载体项目的开发。

    2013年，公司保持了良好的发展态势，加权平均净资产收益率

(ROE)连续三年保持在13%以上，为股东所拥有的留存收益带来较高

的投资回报。

    综上所述，董事会拟定的2013年度利润分配预案有利于兼顾业务

规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好

地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

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    该预案须提请公司2013年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机

构的议案》

    经董事会审议，决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

    公司2014年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币

75万元（含税）和人民币45万元（含税），与去年一致。

    该议案须提请公司2013年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《2014年度预计日常关联交易的议案》

    公司董事会同意2014年度预计日常关联交易的议案，3名关联董

事已回避表决。

    该议案须提交公司2013年度股东大会审议。

    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北

高新2014年度预计日常关联交易事项的公告》（临2014-016）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             上海市北高新股份有限公司董事会

                                     二〇一四年三月二十八日



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