市北高新：关于召开2015年年度股东大会的通知2016-03-25
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2016-028
上海市北高新股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：上海市江场三路 238 号（市北高新技术服务业园区总部经济园 19
号楼）一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 14 日
至 2016 年 4 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度报告及摘要 √ √
2 2015 年度董事会工作报告 √ √
3 2015 年度监事会工作报告 √ √
4 独立董事 2015 年度述职报告 √ √
5 关于 2015 年度募集资金存放与实际 √ √
使用情况的专项报告的议案
6 2015 年度财务决算和 2016 年度财务 √ √
预算
7 2015 年度利润分配预案 √ √
8 2016 年度预计日常关联交易的议案 √ √
9 关于授权公司董事长决策开展土地 √ √
收储工作的议案
10 关于授权公司董事长决策为公司及 √ √
下属公司进行融资的议案
11 关于接受控股股东财务资助的议案 √ √
12 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
13 关于聘请 2016 年度财务审计机构和 √ √
内部控制审计机构的议案
14 关于公司涉及用地和房地产销售之 √ √
专项自查报告的议案
15 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 √ √
期回报及填补措施（修订版）的议案
16 董事和高级管理人员关于非公开发 √ √
行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
承诺的议案
17 关于《上海市北高新股份有限公司非 √ √
公开发行 A 股股票预案（二次修订
版）》的议案
18 关于《上海市北高新股份有限公司非 √ √
公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订版）》的议案
19 关于本次非公开发行股票涉及关联 √ √
交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-2、4-19 项议案业经公司第八届董事会第三次会议审议通过，第 1、
3、5-7、14-19 项议案业经公司第八届监事会第二次会议审议通过，并于 2016
年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港
《大公报》披露。
2、 特别决议议案：上述第 9-11、14-19 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述第 7、9-11、14-19 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述第 8、11、17-19 项议案
应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集
团（香港）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600604 市北高新 2016/4/5 －
Ｂ股 900902 市北 B 股 2016/4/8 2016/4/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权
委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见
附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登
记。
2、现场登记时间：2016 年 4 月 12 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:00。
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一
软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口出，也
可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71
路、925 路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，
本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时
间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮政编码：200436）。
联系电话：021-66528130
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 14 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年度报告及摘要
2 2015 年度董事会工作报告
3 2015 年度监事会工作报告
4 独立董事 2015 年度述职报告
5 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案
6 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算
7 2015 年度利润分配预案
8 2016 年度预计日常关联交易的议案
9 关于授权公司董事长决策开展土地收储工作
的议案
10 关于授权公司董事长决策为公司及下属公司
进行融资的议案
11 关于接受控股股东财务资助的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案
14 关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查
报告的议案
15 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施（修订版）的议案
16 董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
17 关于《上海市北高新股份有限公司非公开发
行 A 股股票预案（二次修订版）》的议案
18 关于《上海市北高新股份有限公司非公开发
行股票募集资金使用的可行性分析报告（二
次修订版）》的议案
19 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
