证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编号：2017-061


                  上海市北高新股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会变更会议地点
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 12 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码    股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600604     市北高新       2017/12/1            －
         Ｂ股          900902     市北 B 股      2017/12/6        2017/12/1




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因场地安排原因，公司 2017 年第二次临时股东大会需变更会议地点，变更
后的会议地点为：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 24 日公告的原股东大会通
   知事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 12 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日
                      至 2017 年 12 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       关于选举罗岚女士为公司第八届董事         √                  √
        会非独立董事的议案


特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 5 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海市北高新股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于选举罗岚女士为公司第
              八届董事会非独立董事的议
              案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。