证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-019


               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会
议于 2018 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 18 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事
规则》的规定。


    一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》
    1、关于提名周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于提名严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。


    二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
    1、关于提名叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于提名杨力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。


    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司经营管理的需要，经公司董事长罗岚女士提名，董事会提名委员会
审核通过，公司董事会聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会
一致。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任公司
高级管理人员的公告》（临 2018-020）。
    董事张羽祥先生回避了对本议案的表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       四、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司对外
投资暨关联交易的公告》（临 2018-021）。
    本议案涉及关联交易，关联董事罗岚女士和张羽祥先生回避了对本议案的表
决。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       五、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司定于 2018 年 5 月 9 日在上海市静安区江场三路 238 号一楼
大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年年度股东大
会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                          上海市北高新股份有限公司董事会

                                               二〇一八年四月十八日
    附：周晓芳女士简历

    周晓芳，女，中国国籍，1973 年 4 月出生，硕士研究生。历任上海联通国

脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有限公司行政

办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任，服务总监等

职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高新职业技能

培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事，上海市北高

新门诊部有限公司执行董事。

    严慧明先生简历

    严慧明，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历。历任原闸北区房地

局地政科科员，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房地局第一办事

处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处

副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥，原闸北区土地

发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。

    叶建芳女士简历

    叶建芳，女，中国国籍，1966 年 3 月出生，博士。历任上海财经大学会计

专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任

雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。

    杨力先生简历

    杨力，男，中国国籍，1974 年 7 月出生，博士后。历任上海交通大学凯原

法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中

共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市

人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问，上

海市场监管党委法律顾问。

    张羽祥先生简历

    张羽祥，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，会计师

职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经

理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、

招商部经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁，现任上海

市北高新股份有限公司董事、总经理。