证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-022


                上海市北高新股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以2018年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.25元（含
税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币46,832,620.10元。
    ● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通
过，尚需公司股东大会审议通过。


    一、利润分配预案内容
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2018
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币237,628,252.23元，母公
司实现净利润人民币30,893,707.69元。根据《公司法》和《公司章程》规定，
2018年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日，
母公司可供分配利润为人民币231,951,399.66元，盈余公积金为人民币
41,730,835.10元，资本公积金为人民币3,094,223,394.21元。
    2018年度，公司拟以2018年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派
现金人民币0.25元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币
46,832,620.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为
19.71%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。


    二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
    上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利
水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：
    1、公司所处行业特点、现处发展阶段：
    公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，土地的获取和产业载体的开
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发建设都对企业现金流有较高的要求。公司以建设标志性建筑，描绘出园区美好
蓝图，积极打造“科创市北、智慧产业、智能建筑”，把市北高新园区建设成“建
筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区的示范区，
着力加快产城深度融合。
    截至 2018 年末，公司及控股子公司在建工程项目共有 3 个，总建筑量 44.38
万平方米。“市北壹中心”、“市北西岸壹号”、“市北聚能湾创新社区”等所有
储备的产业载体项目均已处于工程施工阶段。报告期内，公司进一步实施“东扩
战略”，先后通过合作开发的方式获取了静安区市北高新技术服务园区 N070501
单元 21-02 地块和静安区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 17-02 地块，它
们将与市北壹中心、市北新中新等项目有效联动，构筑未来上海北部地区的科
创新地标——“静安市北国际科创社区”。
    公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司保有与增
长速度相匹配的土地储备和产业载体资源，2019 年公司将继续增加投入以期获
取更多适合公司发展的项目。
    2、2019 年公司资金需求方面：
    2019 年，公司将继续加快“市北壹中心”、“市北西岸壹号”和“市北聚
能湾创新社区”等在建项目的进度顺利推进，确保“市北壹中心”项目顺利竣
工并加快企业引入进度。同时加强与合作方紧密合作，加快推进 17-02 地块项目、
21-02 地块项目等地标性建筑项目的开工建设，积极打造未来上海北部地区的科
创新地标——“静安市北国际科创社区”。此外，2019 年公司也将继续通过市场
竞拍、参股投资和轻资产运营等多种方式获得新的产业载体资源，为公司的发展
提供广阔的发展空间。
    公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公
司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周
转，支持公司健康、可持续发展。
    3、留存未分配利润的用途及收益情况：
    公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择
机进一步加大土地储备工作。



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    三、已履行的相关决策程序
    本次利润分配预案已经2019年3月26日召开的第九届董事会第二次会议和第
九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
    （一）独立董事意见
    公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、
股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和
公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2018年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配方案。


    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月二十六日




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