证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-018



                  上海市北高新股份有限公司
            关于第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于
2019 年 3 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 26 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会
议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：


       一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    经审议，监事会对公司编制的 2018 年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见：
    1、公司《2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2018 年度的财务状
况和经营成果。
    3、公司监事会目前未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议


       二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    三、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2018
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《2018 年度公司社会责任报告书》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2018
年度社会责任报告书》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-023）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议


   六、审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    七、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2018 年度利润分配预案的公告》（临 2019-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议

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    八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 会计政策变更的公告》（临 2019-019）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、审议通过了《2019 年预计日常关联交易的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2019
 年预计日常关联交易的公告》（临 2019-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   十、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》
    经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、
决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定
要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求
建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化运作。
公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，能够依
法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司
以及股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司监事会
                                           二〇一九年三月二十六日




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