证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2019-028
上海市北高新股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,769,870
其中：A 股股东持有股份总数 846,730,552
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 44,039,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5507
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1998
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3509
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张羽祥先生、董事周晓芳女士、独立董
事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监
李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,918 99.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,560 99.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,918 99.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,560 99.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,918 99.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,560 99.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 43,468,918 98.7048 570,200 1.2948 200 0.0004
普通股合计： 889,996,560 99.9132 773,000 0.0868 310 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 844,506,112 99.7373 2,224,330 0.2627 110 0.0000
B股 24,493,267 55.6168 19,545,851 44.3827 200 0.0005
普通股合 868,999,379 97.5560 21,770,181 2.4440 310 0.0000
计：
6、 议案名称：2019 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,062,130 91.0417 202,800 8.9535 110 0.0048
B股 28,793,371 99.9986 200 0.0007 200 0.0007
普通股合计： 30,855,501 99.3454 203,000 0.6536 310 0.0010
7、 议案名称：2018 年度财务决算和 2019 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 844,506,112 99.7373 2,224,330 0.2627 110 0.0000
B股 24,493,267 55.6168 19,545,851 44.3827 200 0.0005
普通股合 868,999,379 97.5560 21,770,181 2.4440 310 0.0000
计：
8、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,499,542 99.9727 229,600 0.0271 1,410 0.0002
B股 44,038,518 99.9982 200 0.0005 600 0.0013
普通股合计： 890,538,060 99.9740 229,800 0.0258 2,010 0.0002
9、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 201,500 0.0238 1,410 0.0002
B股 44,038,518 99.9982 200 0.0005 600 0.0013
普通股合计： 890,566,160 99.9771 201,700 0.0226 2,010 0.0003
10、 议案名称：公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,642 99.9760 201,500 0.0238 1,410 0.0002
B股 44,038,518 99.9982 200 0.0005 600 0.0013
普通股合计： 890,566,160 99.9771 201,700 0.0226 2,010 0.0003
11、 议案名称：关于公司 2019 年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 844,507,412 99.7374 2,223,030 0.2625 110 0.0001
B股 16,662,947 37.8365 27,375,771 62.1621 600 0.0014
普通股合 861,170,359 96.6771 29,598,801 3.3228 710 0.0001
计：
12、 议案名称：关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 844,507,412 99.7374 2,223,030 0.2625 110 0.0001
B股 16,693,247 37.9053 27,345,471 62.0933 600 0.0014
普通股合 861,200,659 96.6805 29,568,501 3.3194 710 0.0001
计：
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 844,465,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,034,030 89.8011 229,600 10.1367 1,410 0.0622
其中:市值
50 万以下普
通股股东 12,500 13.6448 77,700 84.8161 1,410 1.5391
市值 50 万
以上普通股
股东 2,021,530 93.0110 151,900 6.9890 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
B 股股东分
段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 44,038,518 99.9981 200 0.0004 600 0.0015
普通股股东
其中:市值 812,441 99.9016 200 0.0245 600 0.0739
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以 43,226,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于修订 9,288,320 29.9056 21,770,181 70.0934 310 0.0010
公司章程
的议案
6 2019 年预 30,855,501 99.3454 203,000 0.6536 310 0.0010
计日常关
联交易的
议案
7 2018 年度 9,288,320 29.9056 21,770,181 70.0934 310 0.0010
财务决算
和 2019 年
财务预算
8 2018 年度 30,827,001 99.2536 229,800 0.7399 2,010 0.0065
利润分配
预案
9 关于续聘 30,855,101 99.3441 201,700 0.6494 2,010 0.0065
2019 年度
财务审计
机构和内
部控制审
计机构的
议案
10 公 司 关 于 30,855,101 99.3441 201,700 0.6494 2,010 0.0065
2018 年度
募集资金
存放与实
际使用情
况的专项
报告的议
案
11 关 于 公 司 1,459,300 4.6985 29,598,801 95.2992 710 0.0023
2019 年对
外融资计
划的议案
12 关 于 授 权 1,489,600 4.7961 29,568,501 95.2017 710 0.0022
公司董事
长决策开
展土地储
备工作的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯严严、邓波
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2019 年 4 月 19 日