证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-027


              上海市北高新股份有限公司
        关于第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议
于 2020 年 6 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 23 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告》（临 2020-028）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-029）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月二十三日