证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-048


               上海市北高新股份有限公司
         关于第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会
议于 2020 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 25 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


       一、审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易
的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告》（临 2020-050）。
    本议案涉及关联交易，关联董事罗岚女士和周晓芳女士回避了对本议案的表
决。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律、
法规及规范性文件，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范
性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券
发行条件和资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新公司
债券发行预案公告》（临 2020-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新公司
债券发行预案公告》（临 2020-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司定于 2020 年 10 月 15 日在上海市江场三路 238 号一楼会议
室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第二次临时股东大
会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-052）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年九月二十五日