证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-055


               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会
议于 2020 年 12 月 4 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 11 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于续聘财务审计会计师事务所的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新续聘
财务审计会计师事务所公告》（临 2020-057）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于变更内部控制审计会计师事务所的议案》

    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新变更
内部控制审计会计师事务所公告》（临 2020-058）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-059）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             上海市北高新股份有限公司董事会
                  二〇二〇年十二月十一日