证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2021-034



              上海市北高新股份有限公司
        关于第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 22 日发出通知，于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表
决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对公司 2021 年第三季度报告的审核意见》
    经审议，监事会对公司编制的 2021 年第三季度报告发表如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2021 年三季度
的财务状况和经营成果。
    3、公司监事会没有发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会经审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验
和能力，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次变更 2021 年度会

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计师事务所的决策程序合法有效，监事会同意本次变更会计师事务所事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司监事会
                                             二〇二一年十月二十八日




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