证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2021-042




               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会
议于 2021 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 27
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于向控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司提供股
东同比例借款暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
向控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的
公告》（临 2021-043）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签订合作
协议暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签订合作协议暨关联交易的公告》（临
2021-044）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司签订特


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别重大合同的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司签订特别重大合同的公告》（临
2021-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司
签订特别重大合同的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司签订特别重大合同的公告》
（临 2021-046）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设，公司通过参股
合作的方式努力拓展外延空间，以获取更丰富的产业载体资源，进一步提升公司
的持续经营能力和盈利水平。董事会同意公司与上海建元资产管理有限公司（以
下简称“建元资管”）共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司（以下简称“瑞
创云谷”），瑞创云谷的注册资本为人民币 12,000 万元，其中建元资管认缴 8,040
万元，持有瑞创云谷 67%股权，公司认缴 3,960 万元，持有瑞创云谷 33%股权。
    本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十八日




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