上海实业联合集团股份有限公司于2003年2月25日召开四届十三次董事会及
四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
　　二、通过公司2002年度利润分配预案：以公司2002年末总股本306512351股
为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
　　三、关于聘用会计师事务所的议案：建议聘请安永大华会计师事务所有限
公司负责公司2003年度审计工作。
　　四、关于国债投资授权的议案：同意授权公司总经理以公司自有资金进行
国债投资业务，金额不超过一亿元人民币，授权期限为本决议通过之日至2003
年12月31日。
　　以上有关议案需经公司股东大会讨论通过后生效，公司2002年度股东大会
年会有关事宜另行公告。

   项    目                       2002年      2001年     比上年增减(%)
总资产(万元)                     247543.10   241828.04      2.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 143594.57   137996.73      4.06
主营业务收入(万元)               161333.88   137541.76     17.30
净利润(万元)                       9268.78    10087.60     -8.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元)   9362.71     9811.04     -4.57
每股收益(元)                          0.3024      0.3291   -8.11
每股净资产(元)                        4.6848      4.5022    4.06
调整后的每股净资产(元)                4.5379      4.3705    3.83
净资产收益率(%)                       6.45        7.31    -11.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)   6.56        7.09     -7.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)    0.2519      0.3477  -27.55

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。