上海实业联合集团股份有限公司提示性公告
　　
　　本集团参股31.73%的投资企业———联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)赴香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书,于2003年6月17日在香港开始公开发行。本次配售及公开发售方案的主要内容为：
　　发行股份数目：150000000股(不包括超额配售选择权,若行使超额配售权,则最多不超过172500000股)
　　其中：公开发售股份数目：15000000股(可根据认购情况予以调整)
　　配售股份数目：135000000股
　　发售价格：3.17至4.17港元/股
　　发售股份面值：每股人民币1元
　　预计募集资金总额：475500000至625500000港元(不包括超额配售选择权)
　　股份代号：980
　　募股资金用途：1、投资约人民币140000000元(约132100000港元)用作扩展联华超市的大型综合超级市场业务网络；
　　2、投资约人民币80000000元(约75500000港元)用作扩展联华超市的便利店业务网络；
　　3、投资约人民币50000000元(约47200000港元)用作建立联华超市的多业态跨区域管理信息系统；
　　4、投资约人民币180000000元(约169800000港元)用作建设物流配送中心以配合联华超市的零售连锁业务发展；
　　5、余额用作一般营运资金。
　　欲了解更详细内容,可关注2003年6月17日联华超市刊登在香港《南华早报》及《经济日报》的相关公告。
　　特此公告。

                                              　　上海实业联合集团股份有限公司
                                                      　　二零零三年六月十七日