证券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临2010-01

    上海实业医药投资股份有限公司

    第六届董事会第二十二次会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二

    十二次会议（以下简称“本次会议”）于2010 年1 月11 日通讯方式召开。本次

    会议出席董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召

    开法定人数的规定。

    本次会议审议并通过了《关于同意姚方先生辞去公司董事职务的议案》：由

    于姚方先生个人原因已辞任其於本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司及

    其附属公司所担任之职务，姚方先生亦同時向本公司董事会提出辞任董事职务申

    请。本公司董事会同意姚方先生的辞职申请，并对姚方先生在任职期间为公司所

    做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告

    上海实业医药投资股份有限公司

    董事会

    二零一零年一月十二日