上海实业联合集团股份有限公司于2004年2月27日召开四届十九次董事会
及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事候选人的提案。
    二、通过修改公司章程部分条款的提案。
    董事会决定于2004年3月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审
议以上事项。