上海实业联合集团股份有限公司于2004年3月30日召开五届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
    一、选举丁忠德担任公司第五届董事会董事长。
    二、聘任陆申为公司总经理，聘任施祖琪为公司董事会秘书。
    三、通过2004年度对控股子公司及附属企业提供担保的议案：公司对下属
控股子公司和下属控股子公司相互之间的2004年年初借款担保余额为13660万
元，预计今年公司及下属控股子公司新增担保借款总额为22100万元。
    四、选举杨锡生为公司第五届监事会监事长。

    上海实业联合集团股份有限公司于2004年3月30日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过选举公司第五届董、监事会董、监事。
    二、通过修改公司章程的提案。