证券代码：600607	 股票简称：上实联合	编号：临2004-14

       上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第四次
会议(以下简称“本次会议”)于2004年8月17日在上海淮海中路98号金钟广场21
楼会议室召开,出席本次会议董事九名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司
章程关于召开董事会会议法定人数的规定,吕明方董事在香港以电话方式出席本
次会议。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。经审议,本次会议通过下列
决议：
    一、《关于收购广东天普生化医药股份有限公司的议案》。
    1、同意本公司出资12039.4260万元收购广东天普生化医药股份有限公司48
.15% 股权；
    2、同意本公司控股子公司上海华瑞投资有限公司出资 712.6140万元收购广
东天普生化医药股份有限公司 2.85%股权。
    3、授权本公司董事长丁忠德先生签署与本次股权转让协议等相关法律文件
。
    有关本次收购的具体内容参见《上海实业联合集团股份有限公司关于收购广
东天普生化医药股份有限公司51%股权的公告》。
    二、《上海实业联合集团股份有限公司2004年半年度报告及其摘要》。
    三、《关于聘用王震先生担任上海实业联合集团股份有限公司副总经理的议
案》。根据陆申总经理的提名,聘用王震先生担任上海实业联合集团股份有限公
司副总经理。
    附：王震先生简历
    王震,男,1958年1月出生,硕士,中共党员。 1975年参加工作,曾任上海中药
制药三厂党总支副书记、副厂长,上海市药材公司团委书记、组织科长、党办主
任,上海市药材有限公司市外销售公司经理、成药公司副总经理,上海雷氏药业有
限公司董事长、党委书记,上海医药(集团)有限公司市场部部长、经营管理部部
长。
    特此公告。

                                上海实业联合集团股份有限公司董事会
                                       二零零四年八月十七日