证券代码：600607     股票简称：上实联合        编号：临2004-17

       关于本公司控股企业上海实业联合集团药业有限公司
      受让上海云湖医药药材股份有限公司13.63%股权的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、释义：
    本公司：指上海实业联合集团股份有限公司；
    联合药业：指本公司控股企业上海实业联合集团药业有限公司；
    云湖药材：指上海云湖医药药材股份有限公司；
    云湖集团：指上海云湖(集团)有限公司。
    2、云湖药材为联合药业持股41.14%的投资企业,注册资本1100万元,是一家
位于上海市青浦区,集批发和零售于一体的医药流通企业。
    3、联合药业本次出资受让云湖集团持有的云湖药材股权150万股,合计13.6
3%,受让价格为每股2.37元,合计金额355.5万元,受让后合计持有云湖药材股权6
02.5万股,占云湖药材总股本的54.77%。
    4、本次收购将使联合药业成为云湖药材的控股股东。
    一、本次股权收购相关企业介绍
    1、联合药业：本公司控股企业。成立于2000年,注册资本2.57亿元人民币。
    2、云湖药材：注册资本1100万元,是一家位于上海市青浦区,集批发和零售
于一体的医药流通企业。截至2003年底,经安永大华会计师事务所审计,公司帐面
净资产1559.7万元,总资产5624.2万元,每股净资产1.42元。2004年8月末,根据公
司未经审计的财务报表,每股净资产为1.48元。
    二、本次资产收购概况介绍
    1、收购前后云湖药材股权结构简介：
    本次股权收购前,云湖药材股东结构为：联合药业持股452.50万股,占其总股
本的41.14%；云湖集团持股300万股,占其总股本的27.27%；上海市医药股份有限
公司及青浦区卫生实业有限公司分别持股50万股,分别占其总股本的4.54%；青浦
区中心医院持股40万股,占其总股本的3.64%；职工持股会及孙建伟等经营者合计
持股207.5万股,占其总股本的18.87%。
    本次股权收购后,云湖药材股东结构为：联合药业持股602.5万股,占其总股
本的54.77%；上海市医药股份有限公司及青浦区卫生实业有限公司分别持股50万
股,分别占其总股本的4.545%；青浦区中心医院持股40万股,占其总股本的3.64%
；职工持股会及孙建伟等经营者合计持股357.5万股,占其总股本的32.5%。
    2、收购方案要点：
    ■本公司控股企业联合药业与云湖集团在上海签署《股份转让协议》,联合
药业出资受让云湖集团持有的云湖药材股权150万股,合计13.63%,受让价格为每
股2.37元,合计金额355.5万元,受让后合计持有云湖药材股权602.5万股,占云湖
药材总股本的54.77%。
    ■付款方式：以现金支付。
    ■自协议签订之日起,双方同意分别指派专门人员共同组成工作小组负责本
次股份转让相关工作,共同向各有关政府主管部门着手办理相应报批和备案手续
。
    三、本次股权收购对本公司的影响
    通过本次股权收购将使联合药业成为云湖药材的控股股东。
    四、备查文件目录
    1、《股份转让协议》；
    2、联合药业董事会关于同意本次股权转让的决议；
    3、云湖集团股东会关于同意本次股权转让的决议；
    4、云湖药材股东会关于同意本次股权转让的决议；
    5、其他有关文件。
                               上海实业联合集团股份有限公司
                                        2004年9月29日