上海实业联合集团股份有限公司于2005年1月25日召开五届六次董事会及五届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司董、监事的议案。
    二、通过关于调整公司2004年度报告审计机构的议案：改聘上海立信长江会计师事
务所有限公司负责公司2004年度财务报告的审计工作。
    三、通过修订公司章程的议案。
    董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事
项。