证券代码：600607    股票简称：上实联合    编号：临2005-01

    上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2005年1月25日在本公司会议室召开，出席
本次会议董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事
会会议法定人数的规定，吕明方董事、许建育董事在香港以电话方式出席本次会
议，本公司监事及高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过下列决议
：
    1、《关于许建育先生辞去董事职务的议案》。许建育先生提出辞去公司董
事职务，董事会对许建育董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
    2、《关于王关根先生辞去董事职务的议案》。王关根先生提出辞去公司董
事职务，董事会对王关根董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
    3、《关于提名周杰先生为董事候选人的议案》。根据股东建议，提名周杰
先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司2005年度第一次临时股东大会
审议。
    4、《关于提名姚方先生为董事候选人的议案》。根据股东建议，提名姚方
先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司2005年度第一次临时股东大会
审议。
    5、《关于调整公司2004年度报告审计机构的议案》。鉴于公司控股股东发
生变更，建议聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2004年度财务
报告的审计工作。公司董事会对原审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司
多年来给予公司的支持和帮助表示衷心的谢意。该议案将提交本公司2005年度第
一次临时股东大会通过方可实施。
    6、《关于修订公司章程的议案》。 
    7、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。
    8、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，该制度全文详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    9、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
    10、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
    11、《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。
    12、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大
会的议案》，决定于2005年2月28日上午9时召开本公司2005年度第一次临时股东
大会。
    有关董事候选人简历参见附件1，公司独立董事对上述董事辞职及董事候选
人提名事项均无异议。

    特此公告。

                                上海实业联合集团股份有限公司董事会 
                                     二零零五年一月二十五日