证券代码：600607    股票简称：上实联合    编号：临2005-02

                         上海实业联合集团股份有限公司
                        第五届监事会第三次会议决议公告

    上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于2005年1月25日于本公司会议室召开，本次会
议应到监事三名，出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关
于召开监事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议通过下列决议： 
    一、《关于杨锡生先生辞去监事职务的议案》。
    二、《关于卓恺平先生辞去监事职务的议案》。
    三、《通报关于改选职工代表监事的情况》。根据公司工会联合会全体委员
会议决议，同意崔华女士辞去公司职工代表监事职务，选举林炳生先生担任公司
第五届监事会职工代表监事。
    四、《关于提名厉伟达先生为监事候选人的议案》。
    五、《关于提名邬健庄先生为监事候选人的议案》。
    六、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大
会的议案》。
    有关监事候选人及职工代表监事简历参见附件2。

    特此公告。

                                  上海实业联合集团股份有限公司监事会
                                          二零零五年一月二十五日