上海实业联合集团股份有限公司于2005年4月19日召开五届八次董事会及五届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本306512351股为基数，每10
股派1.20元(含税)。
    三、通过关于受让上海医药(集团)有限公司(下称：上海医药)所持上海医疗器械股份
有限公司(下称：医械股份)40%股权的议案：公司拟与上海医药签订《股份转让协议》，受
让上海医药持有的医械股份4000万股，占医械股份总股本的40%，转让价格为7580万元，
公司以现金支付。收购后公司连同(其子公司)上海实业联合集团药业有限公司合计持有医
械股份的股权9900万股，占医械股份总股本的99%。
    四、通过关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)提供
1000万元借款担保的议案：同意为广东天普向中国工商银行广州高新技术开发区支行申请
人民币1000万元的一年期借款提供保证担保，并由广东天普提供反担保。截至目前，公司
累计对控股子公司担保4159万元。
    五、通过修订公司章程的议案。
    上述有关事项将提交公司2004年度股东大会年会审议通过。