上海实业联合集团股份有限公司于2005年4月25日以通讯方式召开五届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务报告审计工
作的议案。
    三、聘任王锡林为公司证券事务代表。
    董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关及公司
2004年度利润分配预案等事项。