上海实业联合集团股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会年
会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本306512351股
为基数，每10股派1.20元(含税)。

    二、通过修订公司章程的议案。

    三、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务报告的
审计工作。