上海实业联合集团股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开相关股东会议，
会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月
20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED(下称：
YKB)同意向流通股股东支付对价，即以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通股股东每
持有10股流通股将获得非流通股股东YKB支付的3.0股股票的对价，YKB应向流通股股东支付
39879603股股票。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    YKB承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。在上
述期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比
例不超过5%，并遵守法定信息披露要求。
    公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)承诺：将上实控股旗下附属企
业持有的正大青春宝药业有限公司股权适时和采用市场公允价格转让或注入公司，该项资产
转让或注入公司时，需通过公司、上实控股及相关各方所必须履行的法定程序。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月13日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自
2006年4月13日至24日(期间的工作日，每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿
征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。