上海实业联合集团股份有限公司于2006年4月20日召开五届十七次董事会及五届七次监事
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2005年末总股本
306512351股为基数，每10股转增2股派1.20元(含税)。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2006年度审计工作的议案。
    四、通过修订公司章程的议案。
    五、通过关于注销上海实业联合集团股份有限公司服饰设计中心工商登记的议案。
    董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关
事项。