证券代码：600607	股票简称：上实医药	编号：临2007-07

      上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2007年4月18日上午十时召开，参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过如下议案：
    一、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
    二、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度财务决算报告》； 
    三、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度利润分配预案》；
    本公司2006年度实现税后利润总额110,405,812.75元（已经审计），提取法定公积金10%计11,040,581.28元，加上年度未分配利润327,727,825.33元，扣除2005年度现金红利分配36,781,482.12元，2006年度可分配利润合计为390,311,574.68元。2006年度利润分配预案为：以本公司2006年末总股本367,814,821股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计44,137,778.52元，剩余合计346,173,796.16元结转下一年度。
    四、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度报告及年度报告摘要》；
    五、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度审计费用的预案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司2006年度母公司审计费用人民币叁拾万元。
    六、《关于制定内部控制制度的议案》；
    七、《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》；
    八、《上海实业医药投资股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》：监事会提名丁忠德、顾中宪为公司第六届监事会监事候选人；根据公司工会委员会决议，选举林炳生为公司第六届监事会职工监事。厉伟达监事、邬健庄监事任期届满不再参选，监事会对厉伟达监事、邬健庄监事在任期内为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。（监事候选人简历详见附件一）
    附件一：上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会监事候选人及职工监事的简历
    丁忠德先生：1949年10月出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中共上海市委研究室副主任、上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁、副董事长、本公司副董事长、董事长等职。 现任上海实业（集团）有限公司执行董事、上海实业控股有限公司执行董事、南洋兄弟烟草股份有限公司董事长、本公司董事。
    顾中宪女士：1954年7月生，经济学硕士、高级会计师。曾任上海机电工业学校教师、上海财经大学副教授，硕士生导师、本公司财务总监等职。现任本公司审计总监。
    林炳生先生：1951年1月出生，毕业于同济大学行政管理学专业。曾任上海上实（集团）有限公司人事处副处长、上海实业（集团）有限公司行政人事部副总经理，现任本公司党委副书记、本公司监事。
    特此公告

    上海实业医药投资股份有限公司监事会
    二零零七年四月十九日