证券代码：600607	股票简称：上实医药	编号：临2007-14

        上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2007年6月27日上午以通讯方式召开。参加本次会议表决董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并全票通过了《上海实业医药投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》（详细内容请见公司临2007－15公告）。
    特此公告

    上海实业医药投资股份有限公司董事会
    二零零七年六月二十八日