证券代码：600607	证券简称：上实医药	编号：临2008-11

         上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第十
    次会议（以下简称"本次会议"）于2008年7月18日上午以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    经过全体董事的审议和表决，本次会议全票通过了《上海实业医药投资股份
    有限公司关于公司治理整改情况的报告》、《上海实业医药投资股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》。
    上述报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告
    
    上海实业医药投资股份有限公司
    董事会
    2008年七月十九日