金杯汽车：关于追加2018年日常关联交易额度的公告2018-12-01
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-053
金杯汽车股份有限公司
关于追加 2018 年日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
● 该议案尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、 日常关联交易基本情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月30日召
开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追加2018年日常
关联交易额度的议案》，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、
东风、叶正华、刘宏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，回避
表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金
杯投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，
认为追加2018年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原
则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小
股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公
司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、2018 年日常关联交易的执行情况
公司年初预计的 2018 年日常关联采购总额为 3.31 亿元，日常销
售货物总额 47.02 亿元。根据生产经营的实际情况，最新预计的日常
关联采购总额为 6.40 亿元，日常销售货物总额为 52.76 亿元。需要
追加日常关联采购金额 5.80 亿元，追加日常销售货物金额 9.04 亿元。
详见表 1。
表 1 ：2018 年日常关联交易情况表
单位：万元
关联交
关联人 年初预计 最新预计 需要追加
易类型
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 15,000 817 0
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 10,500 199 0
采购货 华晨汽车集团控股有限公司 3,000 60,169 57,169
物和接 沈阳金杯车辆制造有限公司 2,400 992 0
受劳务 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 1,200 0 0
华晨雷诺金杯汽车有限公司 1,000 1,778 778
小计 33,100 63,955 57,947
华晨宝马汽车有限公司 402,000 455,350 53,350
华晨汽车集团控股有限公司 34,000 18,516 0
华晨国际汽贸（大连）有限公司 0 37,000 37,000
销售货
华晨雷诺金杯汽车有限公司 30,000 15,066 0
物和提
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 100 138 38
供劳务
沈阳金杯车辆制造有限公司 4,000 1,463 0
绵阳新晨动力机械有限公司 100 80 0
小计 470,200 527,613 90,388
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：13807920 元
法定代表人：王东明
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。
（2）企业名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：董晓波
注册资本：1 亿元
住所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技
术咨询、服务。
（3）企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：80,000 万元
住所：沈阳大东区东望路 39 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产
经营管理。
（4）企业名称：华晨国际汽贸（大连）有限公司
住 所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑
路 38-7-1 号 1 层
注册资本：5000 万人民币
法定代表人：刘宏凯
企业类型：汽车、摩托车、机电产品、农机设备及配件、汽车零
部件、汽车饰品批发，货物进出口、技术进出口；社会经济咨询；国
际贸易代理；普通货物仓储；经营广告业务；汽车租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：沈阳金杯车辆制造有限公司
住 所：沈阳市沈河区方南路 6 号
注册资本：5.4 亿元
法定代表人：邢如飞
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询,
汽车设计,汽车改装,汽车零部件开发、生产、销售,车用燃气装置安
装及检测,仓储服务(不含危险化学品)、装卸搬运服务,自营和代理各
类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。
（6）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司
住所：沈阳经济技术开发区云海路 15 号
注册资本：6,750 万元
法定代表人：谢耀煌
企业类型： 中外合资企业
经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。
（7）企业名称：华晨雷诺金杯汽车有限公司
住所：沈阳大东区东望路 39 号
法定代表人：吴小安
注册资本：13.45 亿美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车;
提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相
关服务;制造和组装发动机和发动机零部件;开发和销售新能源汽车
和自主品牌轻型商务用车;在本地和海外市场提供相关售后服务及配
件开发和零部件供应服务;独立及通过经销商销售和出口汽车并提供
该汽车的售后服务;以及提供汽车售后服务。
（8）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：吴小安
企业类型：中外合资企业
经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提
供售后服务；批发零售零部件及车上用品。
（9）企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司
住所：绵阳高新区永兴工业园
注册资本：1 亿美元
法定代表人：王介峰
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品
及相关售后服务。
2、关联关系
华晨汽车集团控股有限公司是公司的实际控制人；华晨宝马汽车
有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限
公司、沈阳金杯车辆制造有限公司、华晨国际汽贸（大连）有限公司、
华晨雷诺金杯汽车有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳金杯恒
隆汽车转向系统有限公司、施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公
司的联营公司。
四、定价政策和定价依据
采购货物、接受劳务以及销售货物、提供劳务的日常关联交易定
价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，
双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格
进行相应调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事已就日常关联交易发表了事前认可意见及独立意
见：公司追加的 2018 年关联交易是正常生产经营需要，系根据市场
化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是
中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提
交公司股东大会审议。
七、上网公告附件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
