股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2019-004


             金杯汽车股份有限公司
       第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    （二）公司第八届董事会第二十三次会议通知，于2019年3月7

日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

    （三）本次会议于2019年3月12日，以通讯方式召开。

    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事长刘鹏程

委托董事刘同富行使表决权，实际表决董事12名。

    （五）刘同富董事主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会

议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    详见当日公司2018-006号公告。
（二）审议通过了《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

制度全文详见当日公司公告。

（三）审议通过了《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

制度全文详见当日公司公告。

上述议案（二）尚需提交公司最近一期股东大会审议。



                       金杯汽车股份有限公司董事会

                             二〇一九年三月十三日