金杯汽车：关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的公告2019-03-30
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-015
金杯汽车股份有限公司
关于追加 2018 年度及预计 2019 年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
● 该议案尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、 日常关联交易基本情况
公司2019年3月28日，召开第八届董事会第二十四次会议审议通
过了年度日常关联交易议案，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨
波、东风、叶正华回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表
决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯
投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认
为2018年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，
定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非
关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2018
年度股东大会审议。
二、2018 年度日常关联交易的执行情况
公司 2018 年度计划及追加的日常关联采购总额为 9.10 亿元，实
际发生 6.19 亿元，需追加 0.10 亿元。2018 年度计划及追加的日常销
售货物总额 56.06 亿元，实际发生 54.20 亿元，需追加 1.74 亿元。详
见下表：
2018 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
2018 年预
关联人 实际发生 需要追加
计及已追加
华晨汽车集团控股有限公司 60,169.00 43,597.37 0
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 15,000.00 15,694.65 694.65
华晨雷诺金杯汽车有限公司 1,778.00 1,798.80 20.80
沈阳金杯车辆制造有限公司 2,400.00 315.29 0
金杯全球物流（沈阳）有限公司 0.00 247.26 247.26
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 10,500.00 153.80 0
绵阳华瑞汽车有限公司 0.00 51.16 51.16
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 1,200.00 0 0
合计 91,047.00 61,858.33 1,013.87
2018 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
2018 年预
关联人 实际发生 需要追加
计及已追加
华晨宝马汽车有限公司 455,350.00 467,678.30 12,328.30
华晨国际汽贸（大连）有限公司 37,000.00 33,503.50 0
华晨汽车集团控股有限公司 34,000.00 17,312.08 0
华晨雷诺金杯汽车有限公司 30,000.00 14,200.81 0
沈阳金杯车辆制造有限公司 4,000.00 6,847.56 2,847.56
华晨专用车装备科技（大连）有限公司 0 1,676.71 1,676.71
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 138.00 691.33 553.33
绵阳新晨动力机械有限公司 100.00 81.81 0
合计 560,588.00 541,992.10 17,405.90
三、预计 2019 年全年日常关联交易的基本情况
结合 2019 年公司的总体工作安排，预计 2019 年日常关联交易采
购总额为 14.20 亿元，日常关联交易销售总额为 55.39 亿元，具体如
下表：
预计 2019 年日常关联交易情况表 单位：万元
关联交 按产品或
关联人 2019 年预计
易类型 劳务划分
产品 华晨汽车集团控股有限公司 120,000
产品 沈阳金杯车辆制造有限公司 400
产品 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 200
采购货 产品 绵阳华瑞汽车有限公司 100
物和接 产品 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 17,000
受劳务 劳务 金杯全球物流（沈阳）有限公司 300
产品 华晨雷诺金杯汽车有限公司 3,000
产品 沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 1,000
小计 142,000
产品 华晨汽车集团控股有限公司 35,000
产品 沈阳金杯车辆制造有限公司 2,000
产品 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 700
销售货
产品 华晨宝马汽车有限公司 500,000
物和提
产品 绵阳新晨动力机械有限公司 100
供劳务
产品 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 50
产品 华晨雷诺金杯汽车有限公司 16,000
小计 553,850
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）公司名称：华晨汽车集团控股有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：80,000 万元
住所：沈阳大东区东望路 39 号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类
汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车
（以国务院授权的相关部门公告为准）、发动机及零部件（含进口件），
并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，
与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的
技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务
业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）沈阳金杯车辆制造有限公司
住 所：沈阳市沈河区方南路 6 号
注册资本：5.4 亿元
法定代表人：侯建新
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，
汽车设计，汽车改装，汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置
安装及检测，仓储服务(不含危险化学品)、装卸搬运服务，自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
（3）公司名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：董晓波
注册资本：1 亿元
住所：铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街 10 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车销售；专用货车、专用作业车、特种作业车及汽
车零部件开发、生产、销售、技术咨询、服务；除雪车及除雪机械设
备的开发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
（4）企业名称：绵阳华瑞汽车有限公司
住所：绵阳高新区朝阳东路 17 号
注册资本：1.5 亿元
法定代表人：王介峰
企业类型：有限责任公司
经营范围：轻型汽车改装、生产、销售,汽车配件销售，客车厢
制造，汽车技术、科技信息咨询服务；本公司产品售后服务，新技术
转让，货物、技术进出口，厂房、设备租赁服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：1380.792 万元
法定代表人：赵向东
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（6）企业名称：金杯全球物流（沈阳）有限公司
住 所：辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 119 号
注册资本：3000 万美元
法定代表人：许晓敏
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：仓储（不含易燃易爆危险品）；物流服务；对仓储货
物进行包装、分拣、检测、中转、报关、报检；普通货物运输；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外；商务信息咨询服务、物流信息咨询；自有房屋租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）企业名称：华晨雷诺金杯汽车有限公司
住所：沈阳大东区东望路 39 号
法定代表人：吴小安
注册资本：14.17 亿美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；
提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相
关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；开发和销售新能源汽车
和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及配
件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供
该汽车的售后服务；以及提供汽车售后服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 16-60 号
注册资本：2700 万元
法定代表人：姚恩波
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并
对其制造的产品实行售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
（9）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：吴小安
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘
用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其
发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生
产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽
车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、
车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用
车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或
配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、
技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服
务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络
管理。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
（10）企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司
住所：绵阳高新区永兴工业园
注册资本：1 亿美元
法定代表人：王介峰
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品
及相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（11）公司名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司
法定代表人：杨波
注册资本：15000 万美元
住所：沈阳高新区浑南产业区５５号
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生
产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
2、关联关系
华晨汽车集团控股有限公司是公司的实际控制人；华晨宝马汽车
有限公司、华晨雷诺金杯汽车有限公司、华晨汽车（铁岭）专用车有
限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、沈阳
金杯车辆制造有限公司、沈阳兴远东汽车零部件有限公司与本公司为
同一控制人控制下的关联企业；沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
为本公司的联营公司，金杯全球物流（沈阳）有限公司、施尔奇汽车
系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易
定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基
础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司
追加 2018 年度及预计 2019 年度日常关联交易是公司正常生产经营需
要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东
的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此
同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见
3、董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
