股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2020-053


               金杯汽车股份有限公司
         第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第十三次会议通知，于2020年8月24日
以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2020年8月26日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事
12名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2020年半年度报告》；
    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
    （二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见当日公司临2020-055号公告。
    （三）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
    表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见当日公司临2020-056号公告。
    （四）审议通过了《关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司重新签订
<注册商标使用许可合同>的议案》。

    议案关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、杜宝臣、胡春华、姚恩
波、马铁柱回避了表决。
   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    详见当日公司临2020-057号公告。


特此公告。


                            金杯汽车股份有限公司董事会
                             二〇二〇年八月二十八日