股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2020-060


               金杯汽车股份有限公司
         第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第十四次会议通知，于2020年9月23日
以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2020年9月24日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事
12名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资的议案》
    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    公司拟与广州仕天材料科技有限公司成立合资公司沈阳仕天材
料科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记注册为准），主营范
围包括汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）、汽车零配件
设计服务、塑料粒料制造等业务。本公司拟以现金方式出资 2,250 万
元，持股比例为 45%；广州仕天材料科技有限公司拟以现金方式出资
2,750 万元，持股比例为 55%。

    （二）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    公司子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司拟与长春一汽四环华通
汽车零部件有限公司成立合资公司辽宁华通汽车零部件有限公司（暂
定名，公司名称以工商登记注册为准），主营范围包括橡胶及复合材
料制品的开发设计制造、汽车零部件及相关产品的开发设计等业务。
子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司拟以橡胶设备出资 500 万元，持股
比例为 33%；长春一汽四环华通汽车零部件有限公司拟以设备和现金
方式出资 1,000 万元，持股比例为 67%。


特此公告。
                           金杯汽车股份有限公司董事会
                               二〇二〇年九月二十五日